Panama Papers
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El Tribunal Supremo de Pakistán inhabilitó este viernes al primer ministro, Nawaz Sharif, quien renunció a su cargo poco después por la acusación de corrupción, donde también están involucrados miembros de su familia. Esta es la tercera ocasión que el dignatario no logra concluir su mandato. En 1993, fue obligado a dimitir y seis años después sufrió un golpe de Estado.
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El fiscal federal Federico Delgado apeló hoy el fallo del juez Sebastián Casanello que en la causa en que se investiga al presidente Mauricio Macri por lavado de activos y omisión maliciosa de las empresas familiares radicadas en Bahamas y en Panamá, que aparecieron en la filtración de los Panamá Papers.
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Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil, candidato de la derecha a la presidencia que el 2 de abril se enfrenta al ballottage con Lenín Moreno, caminaba el jueves pasado en un acto de campaña y un periodista le preguntó por la investigación publicada en PáginaI 12 que reveló su entramado económico de fideicomisos y empresas offshore.
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La justicia argentina llamará a declarar a ejecutivos y testigos directos de compañías involucradas en el caso de los Panamá Papers, vinculadas con el mandatario argentino Mauricio Macri. Esta nueva etapa se inició tras la citación que ordenó el juez Federal Sebastián Casanello a los testigos clave de la compañía Fleg Trading, para determinar si la misma tenía actividad comercial y estaba vinculada con la familia del presidente.
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La filtración desvela que el Grupo Socma —propiedad de la familia Macri y los hijos del expresidente argentino Fernando De la Rúa— aparece en los Bahamas Leaks, el nombre con el que se conocen los cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas obtenidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.
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El escándalo financiero llamado "Papeles de Panamá" tendrá una película en Hollywood, donde el servicio de video por suscripción Netflix confirmó haber adquirido los derechos de un libro escrito por dos periodistas alemanes de investigación para convertirlo en una película producida por John Wells.
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Grupos terroristas y cárteles de drogas utilizan sociedades pantalla creadas en Estados Unidos para esconder y blanquear su dinero, dijo un alto funcionario del departamento del Tesoro. "En cada amenaza terrorista que rastreamos, cárteles de narcotráfico o hackers, nuestros investigadores se topan con sociedades estadounidenses pantalla usadas para esconder o transferir dinero", dijo Adam Szubin, encargado del Tesoro para la lucha antiterrorista.
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Revelan nueva documentación que demuestra que la sociedad offshore del presidente Mauricio Macri, Fleg Trading, estuvo activa. Según publicó hoy el matutino Página 12, la firma offshore del mandatario fue socia mayoritaria en Owners do Brasil Participações, una inversora emplazada en San Pablo que declaró ante las autoridades brasileñas tener cuentas bancarias, disponibilidades en efectivo y realizar préstamos a otras sociedades de holding.
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Las filtraciones de documentos de la firma de abogados Mossack-Fonseca publicadas en Internet por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan que la sociedad Trump Ocean Club 5002, Inc fue inscrita el 20 de junio de 2006, en Panamá, y disuelta el 16 de julio de 2014.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer que el cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra está implicado en los “Panamá Papers”, lo que generó polémica en el mundo musical y del espectáculo. A pesar de este anunció, el famoso artista dominicano explicó que la compañia ligada a este escándalo mundial, fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación. Las compañías del banco de datos tienen sede en 21 territorios, entre los que el ICIJ destaca cinco: las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Las Bahamas, las islas Seychelles y Samoa.
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Todo lo que sucede en casa, dice el Evangelio, será proclamado desde los tejados. Eso está pasando ahora con 11.5 millones de cuentas secretas guardadas durante 40 años en las oficinas de la compañía de abogados Mossack-Fonseca, en Panamá. Es el escándalo conocido como Panamá Papers. Son cuentas de offshore, que significa, en traducción libre, “negocios fuera”.
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