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Datos de casi 214 mil sociedades off shore salen a la luz en los Papeles de Panama

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Panama Papers es uno de los mayores escándalos mediáticos del presente siglo.

Panama Papers es uno de los mayores escándalos mediáticos del presente siglo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.

La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos a las 14.00 hora local (18.00 GMT) y, en ella, se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, precisó el ICIJ en un comunicado.

Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Suddeutsche Zeitung, se trata de “la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas”.

En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno o a sus familiares.

Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño y se refieren a casi 214.000 sociedades “offshore” (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.

No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en internet, el ICIJ advierte que las sociedades “offshore” tienen “usos legítimos” y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.

Las compañías del banco de datos tienen sede en 21 territorios, entre los que el ICIJ destaca cinco: las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Las Bahamas, las islas Seychelles y Samoa.

También aparecen los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.

De esta forma, en el buscador de los papeles de Panamá, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aparece vinculado a la empresa Kagemusha S.A. y figura como director de la firma Fleg Trading, como ya había revelado la prensa y razón por la que el mandatario ha enfrentado numerosas preguntas en su país.

Además, en el banco de datos sale el nombre de Ian Cameron, padre del primer ministro británico, David Cameron, fallecido en 2010 y que figuraba como director del fondo de inversiones Blairmore.

El líder conservador británico reconoció que tuvo acciones en el fondo de inversión de su padre antes de llegar al poder, en 2010, y tuvo que comparecer ante la Cámara de los Comunes para disipar la controversia surgida a raíz de las filtraciones.

La base de datos no incluye los administradores, poderes notariales y otros cargos directivos en esas sociedades “offshore”, según explica el diario español El Confidencial.

Tampoco contiene los millones de correos electrónicos, documentos PDF, pasaportes, cuentas bancarias, documentación notarial y certificados de constitución de sociedades que han permitido la investigación.

Así, el nombre del exministro de Industria de España José Manuel Soria no aparece, ya que solo fue administrador, y no accionista o beneficiario, de una sociedad en Bahamas, según publicaron en abril los medios españoles El Confidencial y La Sexta.

El nombre del futbolista Lionel Messi tampoco sale en el buscador de los papeles de Panamá, aunque sí figura la empresa Mega Star Enterprise, a la que se le vinculaba a él y a su padre, Jorge Horacio, en informaciones publicadas por La Sexta y El Confidencial.

Esa empresa se menciona con dos accionistas anónimos, que tienen sus acciones “al portador”.

El ICIJ ha aprovechado para incluir en su base de datos a más de 100.000 empresas “offshore” de una investigación anterior, llamada “Offshore leaks” y que salió a la luz en abril de 2013, por lo que sumando las sociedades de los papeles de Panamá el número total de entidades expuestas al público es de cerca de 320.000.

El escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia del periodismo, se divulgó el pasado 3 de abril y todavía hoy se producen nuevas revelaciones.

De esta forma, el ICIJ, en cooperación con los medios estadounidenses McClatchy, Fusion y Portland Business Journal, publicó hoy que al menos 36 estadounidenses acusados de fraude u otros delitos financieros están vinculados a compañías opacas creadas por Mossack Fonseca.

(Información de EFE)

Se han publicado 7 comentarios



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  • nieto dijo:

    Solo Macri de las personalidades, y de Brasil quienes podran estar o de Ecuador que Correa ha estado insistiendo,Será este es el comienzo de varios trabajos periodisticos ?

  • Ernesto dijo:

    Si filtramos por países vemos que aparecen nombres de cubanos y direcciones en Cuba. Esto deberíamos explicarlo a nuestro pueblo, por qué aparecen estas personas en los papeles de Panamá?

  • nieto dijo:

    Ernesto.No todos tenemos esa posiblilidad de filtral esos documentos pero si lleva una explicacion si salen a la opinion publica esos Nombres y direcciones como usted dice

  • Orlando dijo:

    Si es una realidad que hay sociedades cubanas identificados con esta problemática. Hay que explicar como representantes nacionales han caido en este problema

  • Pedro dijo:

    El primer ministro británico Cameron heredó de su padre un fondo de inversiones radicado en Panamá, y lo vendió por unas 20.000 libras.

    Obviamente su padre tenía ese fondo en Panamá para evadir impuestos, pero en cuanto se murió no fue técnicamente posible presentar contra él cargos por evasión de impuestos.

    Es decir, Cameron se benefició de los impuestos que evadió su padre pero que no se puede demostrar, lo cual es perfectamente legal.

    • Bell Canada dijo:

      Si Cameron vendió la presa del padre esos 20 000 los tiene que haber reportado en sus impuestos personales como Capital Gain o ganancia de capital y por ende estoy seguro que pago los impuestos correspondientes pues si no lo hizo entonces si es un delito por ende aunque el fisco se haya beneficiado inicialmente de las ganancias generadas por la empresa offshore del padre realmente al final el fisco recuperó parte de lo perdido y obviamente a Camaron el heredero no se le debe exigir devuelva ese dinero pues ambas personas son legalmente 2 personas distintas tanto naturales como jurídicas pero si lo pone en una situación difícil especialmente por haberle tomado 3 dias reconocerlo públicamente pues usualmente el que cada otorga a no ser sea mudo jejeje jejeje.

  • Isnoel dijo:

    los papeles de panama tienen a unos cuantos con el pelo paraoo,cuando sera el fin de la historia no contada

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