Panama Papers

Es el nombre de una masiva filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

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Macri Panamá Papers

La justicia argentina llamará a declarar a ejecutivos y testigos directos de compañías involucradas en el caso de los Panamá Papers, vinculadas con el mandatario argentino Mauricio Macri. Esta nueva etapa se inició tras la citación que ordenó el juez Federal Sebastián Casanello a los testigos clave de la compañía Fleg Trading, para determinar si la misma tenía actividad comercial y estaba vinculada con la familia del presidente.

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Mauricio Macri. Foto de Archivo

La filtración desvela que el Grupo Socma —propiedad de la familia Macri y los hijos del expresidente argentino Fernando De la Rúa— aparece en los Bahamas Leaks, el nombre con el que se conocen los cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas obtenidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

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El escándalo financiero llamado "Papeles de Panamá" tendrá una película en Hollywood, donde el servicio de video por suscripción Netflix confirmó haber adquirido los derechos de un libro escrito por dos periodistas alemanes de investigación para convertirlo en una película producida por John Wells.

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lavado de dinero

Grupos terroristas y cárteles de drogas utilizan sociedades pantalla creadas en Estados Unidos para esconder y blanquear su dinero, dijo un alto funcionario del departamento del Tesoro. "En cada amenaza terrorista que rastreamos, cárteles de narcotráfico o hackers, nuestros investigadores se topan con sociedades estadounidenses pantalla usadas para esconder o transferir dinero", dijo Adam Szubin, encargado del Tesoro para la lucha antiterrorista.

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Macri-Papeles de Panamá

Revelan nueva documentación que demuestra que la sociedad offshore del presidente Mauricio Macri, Fleg Trading, estuvo activa. Según publicó hoy el matutino Página 12, la firma offshore del mandatario fue socia mayoritaria en Owners do Brasil Participações, una inversora emplazada en San Pablo que declaró ante las autoridades brasileñas tener cuentas bancarias, disponibilidades en efectivo y realizar préstamos a otras sociedades de holding.

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Imagen tomada de thenextweb.com

Las filtraciones de documentos de la firma de abogados Mossack-Fonseca publicadas en Internet por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan que la sociedad Trump Ocean Club 5002, Inc fue inscrita el 20 de junio de 2006, en Panamá, y disuelta el 16 de julio de 2014.

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Foto: Billboard.com

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer que el cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra está implicado en los “Panamá Papers”, lo que generó polémica en el mundo musical y del espectáculo. A pesar de este anunció, el famoso artista dominicano explicó que la compañia ligada a este escándalo mundial, fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos.

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Datos de casi 214 mil sociedades off shore salen a la luz en los Papeles de Panama

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación. Las compañías del banco de datos tienen sede en 21 territorios, entre los que el ICIJ destaca cinco: las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Las Bahamas, las islas Seychelles y Samoa.

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Por: Frei Betto
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Frei Betto

Todo lo que sucede en casa, dice el Evangelio, será proclamado desde los tejados. Eso está pasando ahora con 11.5 millones de cuentas secretas guardadas durante 40 años en las oficinas de la compañía de abogados Mossack-Fonseca, en Panamá. Es el escándalo conocido como Panamá Papers. Son cuentas de offshore, que significa, en traducción libre, “negocios fuera”.

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Gladys Cecilia Hernández Pedraza

Las evidencias disponibles sobre los flujos ilícitos indican que constituyen uno de las tendencias con mayores impactos en la economía mundial y los países que los originan. Sin embargo, este impacto resulta dramáticamente asimétrico. Sumas enormes de dinero son trasladadas afuera de países subdesarrollados ilegalmente. Estos flujos financieros ilícitos quitan recursos de países del Tercer Mundo que podían ser empleadas en los servicios públicos, quitan fuerza a sus sistemas financieros y potencial económico.

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La firma Mossack-Fonseca no se originó en 1977 como registran sus archivos, sino en 1986, en Islas Vírgenes (Br.). En 1977 solo existía la Jürgen Mossack Law Firm (Firma de Abogados Jürgen Mossack). Es en 1986 cuando nace la firma Mossack-Fonseca, al calor del Escándalo EE.UU. - Contra. Hace exactamente 30 años (abril de 1986) el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. tomó la decisión de derrocar a Noriega por razones propias, y no de los panameños »

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Cameron David

La popularidad del primer ministro británico, David Cameron, cayó de manera considerable hasta un 21 por ciento, ocho puntos menos que el más reciente sondeo, según informó una encuesta de YouGov para el diario The Times. El estudio muestra que el pasmoso bajón se debe principalmente al involucramiento del mandatario en el escándalo fiscal conocido como Panama Papers.

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