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Narcotraficantes y terroristas lavan dinero en EEUU, dice funcionario del Tesoro

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Un funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos develó que terroristas y narcotraficantes lavan dinero con mucha frecuencia en su país.

Un funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos develó que terroristas y narcotraficantes lavan dinero con mucha frecuencia en su país.

Grupos terroristas y cárteles de drogas utilizan sociedades pantalla creadas en Estados Unidos para esconder y blanquear su dinero, dijo un alto funcionario del departamento del Tesoro.

“En cada amenaza terrorista que rastreamos, ya sea de terroristas extranjeros, cárteles de narcotráfico, regímenes sancionados o hackers, nuestros investigadores se topan con sociedades estadounidenses pantalla usadas  para esconder o transferir dinero”, explicó Adam Szubin, encargado del Tesoro para  la lucha antiterrorista.

“Un hueco en nuestro sistema financiero permite ese secreto y lleva años descubrir completamente la pista del dinero”, escribió en una revista especializada en asuntos del Congreso.

El departamento del Tesoro propuso el mes pasado al Congreso una ley para que el dueño de una compañía pueda ser identificado en cualquier estado en que  esa firma haya sido creada.

Actualmente varios estados permiten constituir empresas bajo un absoluto anonimato.

“Eso otorga a las sociedades pantalla estadounidenses el dudoso privilegio de ser el único método de lavado de dinero otorgado por una entidad gubernamental”, escribió Szubin.

Recordó que el Congreso ha apoyado el objetivo de detener el lavado de dinero pero durante años “partes interesadas” han impedido sistemáticamente aprobar una ley similar a la que ahora quiere el Tesoro. “Eso es simplemente inaceptable”, ratificó.

Estados Unidos y otros países se propusieron tomar medidas luego de que la divulgación de los documentos conocidos como “Panama Papers” revelara el uso sistemático de empresas pantalla para evadir impuestos en todo el mundo.

A mediados de abril, el Grupo de los 20, que integra Estados Unidos, recomendó tomar medidas para mejorar la transparencia financiera y corregir fisuras legales que dan lugar a esas prácticas.

(Con información de AFP)

Se han publicado 3 comentarios



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  • Jose Rafael Carrillo Morales dijo:

    Saludos CD:
    Desde el Rincón Anticapitalista de Los Guayos, estado Carabobo, Venezuela. Agradeciendo de manera infinita las atenciones que el pueblo cubano tuvo hacia nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. El imperio es un estado fallido y delincuente. El mayor paraíso fiscal e ilegal es Miami, la mayor cantidad de delitos y delincuencia en el mundo lo detenta esta ciudad. Es una gran tapadera de dinero sucio y luego lo toman en cuenta para su PIB. Esta hipocresia ya lleva años, pero es importante que lo digamos y lo discutamos. Oración y trabajo.

  • manuel dijo:

    a los narcotraficanes el FBI les de otra identidad y el dinero queda en los eeuu en sus bancos 50% para los eeuu 50% para el narcotraficantes ya con otro nombre, eso todos los días en los bancos de ny y Miami.

  • yam dijo:

    Ese hombre descubrió el agua tibia. Si se dedicaran a perseguir los activos sucios internacionales con el mismo empeño que siguen los nuestros, que son productos del sudor de todos los cubanos, no prosperara ni el narcotráfico ni el terrorismo.

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