fraude
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue interrogado durante tres horas por la policía anticorrupción, como sospechoso de recibir regalos de extranjeros que tenían intereses económicos en la nación judía. "Ha sido cuestionado durante tres horas en su residencia. En este punto no hay más detalles que aportar", se limitó a decir la policía.
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La investigación secreta сontra Benjamin Netanyahu ha dado otro giro después de que la Policía recibiera este lunes nuevos documentos, según informa “The Times of Israel”. Este órgano le ha solicitado al procurador general de Israel, que les permita abrir una investigación criminal completa en los próximos días contra Netanyahu por soborno y fraude agravado.
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El Ministerio del Interior de Egipto ha revelado en su página de Facebook que ha arrestado a un grupo de cinco personas que ha pillado in fraganti produciendo imágenes supuestamente representando escenas de sufrimiento en Alepo que habían planeado pasar como imágenes reales de Siria. "Los sospechosos revelaron que habían filmado una serie de escenas para ser difundidas en las redes sociales", dijo el Ministerio.
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Las recientes acusaciones de evasión fiscal que apuntan a algunos jugadores del Real Madrid, entre ellos la estrella Cristiano Ronaldo, buscan "desestabilizar", dijo este martes el capitán blanco, Sergio Ramos, convencido de que estas revelaciones, conocidas como FootballLeaks, no afectan al rendimiento del equipo.
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Empresas fantasma, paraísos fiscales, malabares legales en los mejores bufetes de abogados... El lado turbio del fútbol. Y ahora con Cristiano Ronaldo, el inminente Balón de Oro por cuarta vez, en el centro del escenario. Meses antes de su llegada al Real Madrid, Ronaldo resguardó sus ingresos en varias empresas de las Islas Vírgenes Británicas.
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El diario Juventud Rebelde devela hoy el fraude de la empresa "Cuballama", dedicada supuestamente a generar enlaces telefónicos baratos desde Estados Unidos hacia Cuba. "Cada año la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba batalla contra grupos que, en franca violación de las leyes nacionales, comprometen su imagen y causan pérdidas millonarias a la economía", dice el dominical.
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David Bergstein, productor de películas de Hollywood, fue arrestado junto a otro ejecutivo bajo los cargos de fraude por el valor de 26 millones de dólares, informaron hoy varios medios. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el robo fue realizado a través de su firma de asesoría de inversiones. Bergstein, de 54 años, produjo en 2004 la comedia romántica Laws of Attraction, protagonizada por Pierce Brosnan y Julianne Moore.
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La primera etapa del referendo revocatorio en Venezuela, que consistió en la recolección del 1 por ciento de las firmas, fue anulado este jueves en los estados Carabobo, Aragua, Bolívar y Monagas, debido al fraude cometido en este proceso.
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Los abogados Jorge Molano y Élmer Montaña denunciaron hoy al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a algunos de los miembros de sus partido por un presunto fraude en el plebiscito del domingo pasado, en el cual fue rechazado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Estos juristas invocaron como prueba unas revelaciones del ex senador Juan Carlos Vélez sobre la forma en que se hizo la campaña para promover el “no” en el plebiscito.
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Un tribunal brasileño imputó al irlandés Patrick Hickey, dirigente del Comité Olímpico Internacional (COI), por venta ilegal de entradas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, informaron hoy fuentes oficiales. Hickey, en libertad condicional, está obligado a usar tobillera electrónica, tendrá que presentarse al juzgado mensualmente y no tiene autorización para abandonar el país, según la decisión de la magistrada Juliana Leal de Melo.
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La Fiscalía de París se pronunció hoy a favor de juzgar al expresidente Nicolás Sarkozy por las irregularidades en la financiación de su campaña durante las elecciones de 2012. Pocas semanas después de que el político conservador lanzara su postulación para los venideros comicios presidenciales de 2017, la procuraduría pidió este lunes juzgarlo junto a los otros 13 implicados en el caso denominado Bygmalion.
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En un comunicado difundido, la Universidad Panamericana (UP), donde estudió Enrique Peña Nieto, confirmó que la tesis El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón (1920 - 1924) presentada en 1991 por el presidente de México tiene ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas, por tanto se considera que hizo plagio.
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