fraude
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En Liberia desaparecieron 2,7 millones de dólares con los que se pagaron sobreprecios o sueldos fantasma, mientras que en Guinea 1 millón de dólares se dedicaron a pagar facturas que resultaron ser falsas. El informe alude también a una trama corrupta entre banqueros y personal de la Cruz Roja en Sierra Leona que habría supuesto el robo de más de 2 millones.
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En las últimas horas se ha sabido que la Fiscalía Provincial de la capital española presentó una demanda contra el lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira da Silva, por defraudar a Hacienda 490 917,70 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2013.
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Desde el estallido de la crisis económica, el número de ricos en España ha crecido un 60%. Sólo durante el pasado año el incremento fue del 5%, hasta superar los 200.000, según un reciente estudio que considera como millonarias a las personas que ostentan un patrimonio superior al millón de dólares. Más del 12% del PIB permanece oculto, a espaldas del fisco.
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La administración de Luisa Ortega Díaz, ex fiscal venezolana que huyó del país tras su destitución por alentar la impunidad, permitió que el Ministerio Público dejara de investigar bajo su mandato irregularidades en el uso de divisas, acciones sediciosas, ecocidio y narcotráfico. Los delitos cometidos por escuadras de choque también fueron desestimados.
Noticias, Política »
Arturo Vilar, uno de los acompañantes de la ex fiscal general Luisa Ortega en su huida a Colombia, fue integrante de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y es responsable de numerosos crímenes políticos en Venezuela. Vilar es el tercer compañero de viaje reconocido de Ortega y fue jefe de prensa en los 90 de la antigua Disip.
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El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha salido ya del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras una hora y media de declaración como investigado por una denuncia de la Fiscalía por un supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros. El jugador portugués ha defendido que todas sus declaraciones a Hacienda son correctas y que siente que está sufriendo una persecución.
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El alcance de las tecnologías de la información lleva hoy a nuevos delitos como la usurpación de identidad, fenómeno que ocasionó en los últimos seis años pérdidas superiores a los 100 mil millones de dólares. La consultora Javelin Strategy y Research señaló en su investigación que las modalidades más vulneradas son los documentos oficiales, tarjetas de crédito, teléfonos móviles, fraude bancario, así como los datos personales y los préstamos.
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La Audiencia de Barcelona acordó hoy sustituir la pena de 21 meses de cárcel impuesta por fraude fiscal a Lionel Messi por una multa de 252 mil euros. El tribunal catalán aceptó así la propuesta hecha por la Fiscalía española el pasado 23 de junio y conmutó la condena prisión por un pago que resulta de multiplicar cada uno de los días a los que fue sentenciado por 400 euros.
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Alrededor de 30 de los 50 estados de EEUU, rechazan hasta la fecha la petición del Gobierno de Trump de entregar los datos de sus ciudadanos a la Comisión de Fraude Electoral, creada por la Casa Blanca. Esta petición responde a la intención del multimillonario de demostrar que ganó el voto popular el pasado noviembre ante su rival demócrata, Hillary Clinton.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy la decisión de varios estados del país que se niegan a dar informaciones a la comisión sobre fraude electoral. Según el mandatario, millones de votos fraudulentos le costaron el voto popular en las elecciones de noviembre, aunque no ha ofrecido ninguna evidencia al respecto.
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Después de la polémica en torno al caso de Cristiano Ronaldo, hay un nuevo imputado por fraude fiscal. El actual entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Madrid por haber defraudado 3,3 millones de euros a Hacienda en la etapa en que dirigía al conjunto del Real Madrid.
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La Fiscalía subraya que el denunciado se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen algo que supone un incumplimiento “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en el país ibérico.
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