Una “cadeca” ilegal en Sancti Spíritus
La casa de la ciudadana se había convertido en una especie de banco particular. Foto: Radio Rebelde
Todos los días el mismo ritual ajetreado y preciso, cual si de un banco suizo se tratase. Apenas amanecía y ya devoraba las tasas de venta de divisas impuestas por El Toque para saber a qué precio colocar “verdes” y euros en el mercado cambiario informal de Sancti Spíritus.
A su casa, convertida en una especie de banco particular, acudían desde trabajadores por cuenta propia y representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), hasta un joven necesitado de 20 MLC.
Mucho se valía de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde publicaba carteles de “Vendo y compro divisas”.
Ni siquiera el actual proceso de bancarización fue un obstáculo, porque poseía en su haber una decena de tarjetas magnéticas para burlar los mecanismos impuestos por el Banco Central de Cuba, y si, como resultado de la actividad financiera ilícita, vaciaba algún que otro cajero automático, mala suerte para quienes venían detrás en la cola.
Era un negocio redondo el ganar 3 pesos por cada dólar o euro vendido, porque en un día normal de “trabajo” podía hasta cuadruplicar el salario promedio mensual de un cubano.
El modus operandi
En los registros realizados a su vivienda se ocuparon dos máquinas contadoras de dinero en buen estado técnico. Foto: Cortesía del Minint
De acuerdo con la Jefatura del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) en la provincia de Sancti Spíritus, recientemente inició el proceso penal contra una ciudadana que utilizó su vivienda como casa ilegal de cambio de divisas de diferentes denominaciones, entre ellas el dólar estadounidense y el euro. Asimismo, se demostró que brindaba servicio a domicilio para comprar o vender dichas monedas.
El hecho en cuestión se materializaba cuando le entregaban el efectivo en moneda nacional (CUP) y ella, a su vez, hacía el canje por moneda libremente convertible o viceversa.
Como parte del proceso investigativo se determinó, también, que la presunta implicada se auxiliaba de terceras personas, quienes realizaban la extracción de altas sumas de efectivo en los cajeros automáticos, lo cual contribuía a agotar rápidamente la disponibilidad del CUP en las mencionadas máquinas.
Este efectivo era posteriormente utilizado en transacciones ilícitas.
La ciudadana en cuestión se valía de las redes sociales; así como de la banca electrónica para comprar y vender divisas a través de trasferencias con destino a varias tarjetas magnéticas.
Durante la actuación policial y en los registros realizados a su vivienda se ocuparon dos máquinas contadoras de dinero en buen estado técnico, las que contenían registros digitales de las transacciones, lo cual permitió demostrar dicha actividad.
De igual forma, se ocuparon 10 tarjetas magnéticas, tanto a su nombre como al de otras personas, además de una libreta escrita con su puño y letra, donde consta cada operación consumada.
También se ocuparon altas cifras de dinero en CUP, euros y dólares estadounidenses, además de una motorina.
En el momento del operativo resultó detenido y conducido a la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus otro ciudadano, a quien se le ocupó en su mochila la cifra de 143 000 pesos. El individuo reconoció que dicho efectivo había sido retirado de un cajero automático tras una transferencia realizada por la presunta implicada.
Este tipo de operación la realizaba de forma sistemática junto a la imputada. Evidencia se encontró suficiente en su mochila, donde fueron halladas 25 ligas o cintillos; así como papeles de envoltorio empleados por el Banco Central de Cuba para delimitar los fajos de billetes.
Dentro de la bolsa fueron halladas, asimismo, cuatro tarjetas magnéticas empleadas para la extracción de dinero en los cajeros automáticos.
Refiere el Órgano de Investigación Criminal del Minint que modus operandi de este tipo entorpecen el verdadero propósito de la bancarización en Cuba, ante lo cual no habrá impunidad contra los infractores de la legalidad socialista.
La presunta implicada será procesada por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas; previsto y sancionado en el Código Penal vigente con privación de libertad de dos a cinco años o multa de 500 a 1 000 cuotas, o ambas.
(Tomado de Escambray)
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En Sancti Spiritus na ma?
Y hasta etc compañero.
En la mesa redonda cuando el ministro presidente del BCC hablaba sobre la nueva resolución Randy comentó lo que escuchó haciendo la cola para el cajero a personas que se dedicaban a extraer efectivo con el mismo fin. La pregunta es. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Santi Spiritu traficando con el cambio de divisas hasta que la policía decidió actuar? ¿De cuántos casos similares no de conocen en todo el país y siguen impunemente? Para que todo un país completo se viera afectado por el déficit de efectivo circulando a través de los bancos tuvo que pasar mucho, mucho tiempo de tolerancia e inacción.
Una gota de agua en el mar.
Y cuantos mas estarán lucrando a lo largo y ancho del país con las necesidades del pueblo y aprovechando las insuficiencias del Estado!!!!!.
VIVA CUBA SOCIALISTA
Para una persona que se dedica a esa actividad multa de 500 a 1000 pesos eso es poco menos que risible, no olvidar que lo que ocupan casi siempre no es todo el fruto de su actividad delictiva, mantengo mi opinión de que las sanciones en Cuba no son lo suficientemente persuasivas ni ejemplarizantes, sino habrían tantos reincidentes, ni tantos dedicados a delinquir.
En La Habana es donde tienen que actuar para limpiar la ciudad de traficantes de todo tipo y que son los que mantienen los altos precios y con los privados que solo aceptan efectivo
Asi mismo
Totalmente de acuerdo. Incluso insto a qué en La Habana realicen operativos masivos por Municipios en busca de ese tipo de tráfico. Estoy seguro que más de uno le dará las rutas a seguir.
Las multas siguen pareciendo una burla para el que comete la ilegalidad. Incluso se los hemos escuchado decir. Pagan la multa y ya, ese dinero lo hacen con 2 o 3 horas más haciendo exactamente lo mismo.
creo que se enteran de ese problema muy tarde lo de las tarjeta y sacar el dinero de los cajeros las mipyme lo hacen todos los dias ,eso es viejo con tarjetas del hermano ,del primo ,del abuelo.
Te aclaro algo amigo mío, el dinero de Cuba desgraciadamente solo tiene valor en nuestro hermoso país al igual que las targetas nacionales de Moneda Libremente Comvertible (MLC), el producto interno bruto del país está en su punto más critico y las MIPIMES compran para comercializar en Cuba con el dolar, si no tienen dinero en efectivo al Cash ¿Cómo lo harán?Eres una persona de Ideotas al igual que muchos sesudos por aquí.
Mano dura con todos los traficantes
cito: a quien se le ocupó en su mochila la cifra de 143 000 pesos. El individuo reconoció que dicho efectivo había sido retirado de un cajero automático tras una transferencia realizada por la presunta implicada. De un solo cajero eso lo veo imposible. que me disculpen
Y xq imposible?, 4 tarjetas, límite de 80 mil pesos por cada una, pudo sacar hasta más, en dependencia de con cuánto se cargó el ATM
Aqui en ssp deberian hacer limpieza empezando x el boulevard van a encontrar bastantes de esas cadecas c los aseguro
En realidad extraer el salario todos los meses se ha convertido en un verdadero problema.
Es una de las cuestiones que afectan el acceso al efectivo por la población. A la cárcel con todos los involucrados.
Eso lo tienen que parar porque el tráfico ilegal de divisas nos tiene enredados a todos con. Las tasas ilegales
Éste es uno de los muchos problema que está padeciendo el país con absoluta iimpunidad, en éste escenario no aaparecn las transacciones, on lime, donde salen millones "que no entraron", y quedan múltiples de propiedades en manos extranjera. Burlan todo nuestro sistema económico, porqué le hemos creado las condiciones.
Esto es como las enfermedades q lo mejor es atacarlas cuando comienzan. Esto es un problema q se viene viendo hace algún tiempo, ¿por qué tanta demora en hacerle frente? Si se hubiera hecho desde q empezó a aparecer este negocio hubiera sido mucho más fácil eliminarlo, ahora está diseminado por todas partes, por lo tanto será más difícil erradicarlo. Este es solo un caso, pues todo se ha convertido en negocios oscuros.
Sancion , a mi criterio muy baja, y además me imagino decomisacion del dinero ilícitos, y cuántos más no habrán en diferentes provincias????????
Hoy en las condiciones actuales que está la sociedad respecto a la pérdida de valores y no se confunda valores con ideología. Me refiero a la ética, dignidad, honestidad, humanismo, responsabilidad, etc, resulta muy, pero muy difícil resolver este problema que no nació en el pasado período especial, dejamos y dejaron las autoridades a que nuestra sociedad llegará a extremos inconcebibles. Siempre les decía a mis compañeros que era muy necesario o imprescindible el trabajo de las organizaciones políticas, de masas y de la Policía, pues los que hemos cumplido misión sabemos muy bien qué significa la pérdida de valores, por lo que las medidas a aplicar en cada delito debe ser ajustada a su alcance en la sociedad. Este fenómeno está en todas las provincias y municipios del país, pero en la Habana es mayor como ocurre en todas las capitales del mundo, pero es cierto en la Habana hay MUCHA indisciplina social que no es controlada POR NADIE.
Muy de acuerdo con su comentario. Esto me recuerda etapas de mi niñez en el campo en donde nuestro padre nos ponía a cuidar los campos de cereales de los Toties. La meta era cazar uno y ponerlo en una estaca para escarnio de los demás, al principio daba resultado, pero ya al otro día era todo igual. Moraleja, de nada vale que cada seis o siete meses atrapen a uno, den un escarnio con él y luego el resto ya alerta siga la gozadera.
¿Hasta cuando se va a seguir permitiendo, a la cara de las autoridades y de todo el pueblo, este tipo de delito que pulula por todo el país y pone en jaque el proceso de bancarización y cada ves, afecta má,s la economía del cubano¿, es hora de revizar el marco sancionatorio de estos delitos.
Esa actividad ilegal y punible, existe hace mucho tiempo. "En prever está el arte de salvar", sentenció nuestro apostol. Una impunidad genera invitación a que otros desarrollen actividades ilícitas porque es una especie de autorización tácita (no escrita). Considero que no debe esperarse a que las ilicitudes alcancen fuerza ni involucren a mas personas, debe actuarse con agilidad para evitar y salvar, no dejar de prever para luego "salar"
Que el peso de la ley sea impecable contra estos delincuentes que no tiemble la mano a nuestros FISCALES. Saludos
En Argentina existe el dólar blue para la gestión de compradores venta de divisas hace muchos años , existen las llamadas cuevas donde operan los agentes ilícitos del negocio, por supuesto ajeno al oficial, y más o menos se persigue como ocurrió recientemente con la redada y detención de los que operaban este negocio ajeno al sistema estatal. Pero siendo Argentina un país con recursos y digamos " desarrollado" este tráfico de divisas se mantiene, no se ha podido eliminar. Ojalá nuestro país se proponga combatir con fuerza este flagelo este negocio subterráneo que tanto interfiere en la economía oficial y que distorsiona fijar el precio de la compra y venta de divisas en el sector estatal, sin beneficio para el país por las operaciones ilegales de divisas, que no llegan a nuestros bancos y perjudica la economía.
Muy buen trabajo por esa provincia y creo necesario hacerlo también a nivel nacional y mantenerlo además de que nuestros bancos hagan esa función las infraectucturas están creadas por todo el país es sólo pensarlo y hacerlo bien corregir las deficiencias del reordenamiento cadeca se creó para eso comprar y vender divisas porque lo dejo de hacer es hora de retomar las cosas buenas de la Revolución.
Hace tras años atrás en la misma cadeca de Santiago de Cuba trabajadores de allí pagaban con su dinero las divisas, luego las poniendo en sus tarjetas Mlc y compraban equipos y productos que escaseaban en la tienda la escuadra para revenderlos. Así afectaban a cadeca, al cimex y principalmente al pueblo. Hoy esos individuos pasean por nuestras calles en sus motos y con lujos después de una breve sanción. En el momento que nuestro país comenzaba a recaudar divisas, en el momento que eran tan necesarias para el desarrollo y sostén del pueblo cubano; hoy ellos gozan de impunidad y se ríen de las autoridades.
Hace falta que también se actué sobre los servicios que se organizan por la plataforma ticket, porque los ticket a través de Cadeca para la venta de divisas no avanzan nada, acaso será está también una vía para que ocurra la corrupción permitiendo que siempre compren la divisa las mismas personas (Amigos y Familiares), tener en cuenta que esto ha sucedido y se ha comprobado en la venta de combustible, la corrupción al por mayor vestida con traje de legalidad y confiabilidad. Es imprescindible arreciar con la detección de estas formas de delinquir porque cada día son más sofisticadas.
Cubadebate debería hacer un análisis profundo de la raíz del asunto, el ¿por qué? De toda la inflación monetaria, y la verdadera razón por la que las personas acuden al mercado negro para cambiar sus divisas, o mejor aún ¿por qué si se hizo un "reordenamiento monetario" existen mas monedas circulando en el país que antes?, ¿por qué el cubano que cobra su mísero salario en CUP tiene que recurrir a comprar MLC (que el banco no vende)?, esa debería ser la temática de alguna de sus artículos.
Sin ningún ánimo de defender ni justificar el actuar de las personas aprovechadas que hacen este tipo de cosas. Pero creo que va más allá de una simple casa de cambios ilegal, el pollo del arroz con pollo es el por qué de la existencia de estás y muchas más que deben haber regadas por toda Cuba.
Exacto mejor explicación imposible
Exelente análisis
Más temprano que tarde estas figuras las van a autorizar con las regulaciones correspondientes. Así pasó con las MIPYMES, muchas existían desde la ilegalidad o seudo legalidad o en virtual legalidad.
Si nuestra moneda CUP fuera reversible su cambio osea se pudiera comprar y vender en los bancos y cadecas estos problemas prácticamente no sucedieran.
Descubrieron el agua tibia, hay incapacidad de las autoridades competentes o complicidad , cuidado con la corrupción que pulula por doquier. Entre a Facebook , u otras plataformas podrá enterarse de todas las ofertas que se hacen desde un caramelo, dinero de todo tipo y hasta un avión. Solo hay que actuar, este es el país que tiene muy buenas leyes pero que casi nunca se cumplen con rigor por miedo, por inacción o por complicidad y corrupción. Exija a los que tienen que cumplir con sus responsabilidades ante la ley o sustituyanlo de inmediato, son tiempos que no puede temblar la mano, pues está en juego la supervivencia de nuestro país. Hay que sacudir la mata de los incapaces y corruptos, en este país hay suficientes personas preparadas, honestas, jóvenes que no están visiados o cansados, incluso que no tienen militancia politicas y están dispuestos ha tener un país mejor a pesar del bloqueo.
Autoricen mypimes tipos cadenas y hasta para envío de dinero que existe en otros países como poe ejemplo España y están vinculadas con el banco y supervisadas por estos, y así cobra impuesto el Estado , se deben regir por las tasas de cambio que autorice el país y favorece a la población. Muerto el perro se acabó la rabia. Los que lo hagan por la izquierda como un negocio se le apliquen las leyes con el rigor requerido.
Está muy bien que le aplique lo que establece la ley con ciudadanos como ése la economía del país no avanza