Una “cadeca” ilegal en Sancti Spíritus
La casa de la ciudadana se había convertido en una especie de banco particular. Foto: Radio Rebelde
Todos los días el mismo ritual ajetreado y preciso, cual si de un banco suizo se tratase. Apenas amanecía y ya devoraba las tasas de venta de divisas impuestas por El Toque para saber a qué precio colocar “verdes” y euros en el mercado cambiario informal de Sancti Spíritus.
A su casa, convertida en una especie de banco particular, acudían desde trabajadores por cuenta propia y representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), hasta un joven necesitado de 20 MLC.
Mucho se valía de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde publicaba carteles de “Vendo y compro divisas”.
Ni siquiera el actual proceso de bancarización fue un obstáculo, porque poseía en su haber una decena de tarjetas magnéticas para burlar los mecanismos impuestos por el Banco Central de Cuba, y si, como resultado de la actividad financiera ilícita, vaciaba algún que otro cajero automático, mala suerte para quienes venían detrás en la cola.
Era un negocio redondo el ganar 3 pesos por cada dólar o euro vendido, porque en un día normal de “trabajo” podía hasta cuadruplicar el salario promedio mensual de un cubano.
El modus operandi
En los registros realizados a su vivienda se ocuparon dos máquinas contadoras de dinero en buen estado técnico. Foto: Cortesía del Minint
De acuerdo con la Jefatura del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) en la provincia de Sancti Spíritus, recientemente inició el proceso penal contra una ciudadana que utilizó su vivienda como casa ilegal de cambio de divisas de diferentes denominaciones, entre ellas el dólar estadounidense y el euro. Asimismo, se demostró que brindaba servicio a domicilio para comprar o vender dichas monedas.
El hecho en cuestión se materializaba cuando le entregaban el efectivo en moneda nacional (CUP) y ella, a su vez, hacía el canje por moneda libremente convertible o viceversa.
Como parte del proceso investigativo se determinó, también, que la presunta implicada se auxiliaba de terceras personas, quienes realizaban la extracción de altas sumas de efectivo en los cajeros automáticos, lo cual contribuía a agotar rápidamente la disponibilidad del CUP en las mencionadas máquinas.
Este efectivo era posteriormente utilizado en transacciones ilícitas.
La ciudadana en cuestión se valía de las redes sociales; así como de la banca electrónica para comprar y vender divisas a través de trasferencias con destino a varias tarjetas magnéticas.
Durante la actuación policial y en los registros realizados a su vivienda se ocuparon dos máquinas contadoras de dinero en buen estado técnico, las que contenían registros digitales de las transacciones, lo cual permitió demostrar dicha actividad.
De igual forma, se ocuparon 10 tarjetas magnéticas, tanto a su nombre como al de otras personas, además de una libreta escrita con su puño y letra, donde consta cada operación consumada.
También se ocuparon altas cifras de dinero en CUP, euros y dólares estadounidenses, además de una motorina.
En el momento del operativo resultó detenido y conducido a la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus otro ciudadano, a quien se le ocupó en su mochila la cifra de 143 000 pesos. El individuo reconoció que dicho efectivo había sido retirado de un cajero automático tras una transferencia realizada por la presunta implicada.
Este tipo de operación la realizaba de forma sistemática junto a la imputada. Evidencia se encontró suficiente en su mochila, donde fueron halladas 25 ligas o cintillos; así como papeles de envoltorio empleados por el Banco Central de Cuba para delimitar los fajos de billetes.
Dentro de la bolsa fueron halladas, asimismo, cuatro tarjetas magnéticas empleadas para la extracción de dinero en los cajeros automáticos.
Refiere el Órgano de Investigación Criminal del Minint que modus operandi de este tipo entorpecen el verdadero propósito de la bancarización en Cuba, ante lo cual no habrá impunidad contra los infractores de la legalidad socialista.
La presunta implicada será procesada por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas; previsto y sancionado en el Código Penal vigente con privación de libertad de dos a cinco años o multa de 500 a 1 000 cuotas, o ambas.
(Tomado de Escambray)
Vea además:
Estafas de venta de divisas: El engaño virtual, el golpe real y largos años de prisión
- Literatura de resistencia contra las brutalidades sionistas
- Un corresponsal de guerra llamado Titón: Entre el cineasta y el ser humano
- Medicina Natural y Tradicional: Usos medicinales de la yerbaluisa
- Kimi, la IA china, lanza una nueva versión que programa sin supervisión humana
- Fidel y la Comunicación Revolucionaria: Lecciones para el Siglo XXI (+ Video)
- ir aEspeciales »
- FITCuba 2026 sobrevive al bloqueo y se reinventa con formato híbrido
- Unión Eléctrica estima 1042 MW de afectación para la máxima demanda de hoy
- La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 165 MW para el horario pico nocturno
- ¿Privatización o actualización?: Claves del nuevo Decreto Ley sobre asociaciones entre empresas estatales y privadas en Cuba
- Informan sobre compleja situación del abasto de agua a la capital
- ir aEconomía »
Las investigaciones no deben quedar ahí, de dónde salieron los cintillos de banco. El estado ahora tiene en sus manos aplicar las leyes y continuar su accionar contra estos delincuentes
Hay que regresar al tiempo de meter preso a estos delincuentes
Siempre se repite la historia, cada vez q alguien hace lo q el Estado no implementa o no puede hacer, le quitan todo y le exigen responsabilidad jurídica.
Si esa señora llega a ser millonaria es bueno, lo q hay es q lograr la gente invierta sus dineros en beneficio del país.
China es el país con más millonarios en el mundo y sigue existiendo un gobierno comunista.
Alguien puede explicarme como de estos cajeros se extraìa esta gran suma de dinero,porque en Santiago de Cuba solo puedes extraer $2000.Ya veo que en otras provincias no es igual.
Una??!!....
Este es un problema generalizado en todo el país y una muestra más de la falta de control estatal.
¿De dónde sacan las mipymes los dólares o euros con los que compran en el exterior? A la cara de todos te dicen que deben vender a altos precios porque los dólares están muy caros.
Por otro lado, las remesas que vienen por manos propias desde el extranjero, rara vez van a parar a los bancos, lo que implica que todo este negocio propicia una fuga de capital constante.
¿bueno y en qué quedó la decisión de que un dolar es igual a 25 cup, cuando comenzó el ordenamiento?
Bueno, por lo menos se llegó a un caso, casualmente soy espirituano, soy testigo de extracciones de grandes sumas de efectivo en los cajeros estando la cola bastante larga,estoy hablando de 15000 CUP o más, El toque imponía tasas elevadas, 220,230 aproximadamente, cuando muchas veces parecía que bajaba, a lo mejor a partir de ahora la bancarización mejora
Buenas noches mi opinión sobre las inlegalidades que están sucediendo en nuestro país, pienso que si cadeca vendé a un precio menor que el de calle se supone que el revendedor está ganando más que el estado, pero que el tema de cadeca también se a vuelto un negocio como ví en un comentario no quiero jugar a nadie pero hay que acabar de quitarse la careta que aquí todo es un negocio desde los que trabajan en la cadeca hasta los que compran más barato y después lo revenden quien lo hace el que tiene mucho dinero el trabajador honrado estoy segura que nunca tiene acceso a poder comprar en cadeca los turnos son para los mismos, ejemplo en mi casa viven 7 personas y cada uno saca un turno ya hay sale tremendo negocio pero yo pago por esos turnos desgraciadamente hay demasiado corruptos,
Una sola pregunta; se han verificado a todos las MIPYMES, de donde han obtenido el dinero inicial para comenzar a operar en el país, será dinero lícito? Creo que deberían verificar eso primero, como lo hacen cuando uno comienza a llenar papeles antes de entrar a un centro de trabajo, no se mucho del tema , pero me parece una forma de lavar dinero a lo cubano, pq la mayoría de las MIPYMES están revendiendo los productos, y ya la caja de pollo aquí está a 10000 cup
Ese dato, no se corresponde con el de la onei, y en ningún lugar del mundo se exige declarar el origen del dinero invertido en el negocio, respecto al destino so debe ser legal. Por otra parte, estar nos investigando unos a otros sólo ha tenido como consecuencias que el 48 por ciento de las personas no trabajen en el sector productivo
Buenos analisis y comentarios. Yo conozco de muchos casos conocidos por las autoridades policiales y no hay actuacion a tiempo y los delincuentes sueltos y cometiendo nuevas fechorias. Los que ven la novela El derecho de nacer se habran percatado y asombrado que el delincuente del pelo pintado de amarillo esta en la calle y cometiendo njuevas fechorias a pesar de se resistion al arresto. Ese es u n retrato de lo que suce4de en la realidad de la calle.
apuntes sobre el hecho:
1-El propio gobierno le otorgó sus tarjetas (quien sino) para luego decir que "burlando el sistema"__o sea se burlaron del mismo que les permitió tener varias tarjetas y que encima de eso todo lo tiene registrado en sistema
2- TENÍAN MEJOR SERVICIO QUE CADECA ya que como dice: "se demostró que brindaba servicio a domicilio para comprar o vender dichas monedas.".¿tiene CADECA servicio a Domicilio?_ por ejemplo digamos un abuelito inválido que en lugar de mandarse perra cola en CADECA apenas pudiendo moverse con las dificultades del transporte actual viene CADECA a prestarle servicio a su domicilio??__pues no!
3-muchas veces he visto delante de mí que a una persona (a veces visiblemente necesitada) quiere depositar su USD en MLC Y NO SE LO ADMITEN por problemas que NO LES GUSTA LA PRESENCIA DEL BILLETE, el cual en ocasiones está tiene estado aceptable pero "lo necesitan perfecto" en el Banco, asi que se va sin cambiar ni resolver su problema lo cual se traduce en posiblemente no comprar y no comer....pues esta CADECA admitía cualquier billete de esos que facilmente serían rechazados por las vías legales.
4- 143 mil pesos que le fueron encontrados en los momentos actuales no es una fortuna
No imaginé, pero luego de la covid19 el mundo destapó lo más ruin, del que nuestra Cuba no escapa.