Investigaciones del MININT revelan redes ilícitas que afectan la circulación de divisas en Cuba
Efectivo incautado durante la investigación en Villa Clara. Foto: Minint.
No tenía un negocio visible, tampoco un empleo; pero manejaba montos que no encajaban con ningún ingreso lícito. Desde hacía tiempo funcionaba como engranaje silencioso de un circuito que movía millones dentro y fuera del país, parte de un fenómeno que, según las autoridades, continúa reproduciéndose, pese a los procesos penales en marcha y las alertas públicas.
El expediente de fase preparatoria 862/2025, del Órgano de Investigación Criminal de Villa Clara, procesa un delito de tráfico de divisas que abarca tres provincias: Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas.
El esquema funcionaba así: dos financistas en Estados Unidos y España captaban remesas de cubanos en esos países y, con el dinero de estas, financiaban las importaciones de actores no estatales. Estos pagaban en Cuba, tanto en moneda nacional como en dólares a un organizador y sus mensajeros; y ese dinero se empleaba para llevar las remesas a los familiares destinatarios en las tres provincias antes mencionadas.
Los modos de operar incluían operaciones de compensación financiera en el exterior, reteniendo el efectivo en divisas en favor de terceros –formas de gestión no estatal– para enfrentar compras y pagar a proveedores, elemento que complejiza y agrava la conducta delictiva, teniendo en cuenta el carácter continuado, la existencia de organización y roles en la cadena delictiva y la doble retención de efectivo (moneda nacional–divisas) fuera del control del Sistema Bancario Nacional.
La lógica económica del sistema favorecía principalmente a quienes operaban desde el exterior, que no solo obtenían un margen de ganancias a partir de las remesas, sino también entre un seis y un ocho por ciento de comisión por las importaciones de los actores no estatales, precisó el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Ministerio del Interior.
Según las investigaciones, el organizador de Villa Clara realizaba estas actividades desde el año 2023, y manejaba un flujo de entre 20 y 30 millones de pesos semanales, a partir de una operativa que contaba con dos días de distribución fijos: viernes y lunes; y dos receptores mayoristas en Sancti Spíritus y Las Tunas.
Rivero Crespo precisó que cinco personas relacionadas directamente con estas operaciones fueron detenidas hace alrededor de una semana, y hasta el momento han sido identificadas al menos cuatro formas de gestión no estatal involucradas en la importación con financistas.
Otro modelo delictivo
Efectivo incautado en Pinar del Río. Foto: Minint.
En Pinar del Río y La Habana, las autoridades del Ministerio del Interior investigan los expedientes de fase preparatoria 1021/2025 y 1344/2025 respectivamente.
Este modelo delictivo se basa en la compra y venta de grandes cantidades de divisas que circulan dentro del país. Aquí se empleaba un circuito interno diseñado para inflar precios y obtener retornos rápidos.
De acuerdo con el teniente coronel Rivero Crespo, en Pinar del Río fueron detenidas cuatro personas. El principal implicado tenía dos mensajeros que compraban divisas en el mercado informal, con fondos que él les suministraba. Además, una joven era la encargada de manejar las redes sociales y administrar un grupo cerrado con el fin de coordinar operaciones.
En La Habana, mientras tanto, el implicado era un ciudadano desocupado, residente en el municipio Diez de Octubre, que gestionaba un alto volumen de operaciones.
Según las autoridades, su casa se había convertido en punto de referencia para quienes buscaban grandes montos en poco tiempo.
Efectivo incautado en La Habana. Foto: Minint.
Consecuencias económicas
Muchas de estas personas necesitan máquinas para contar los grandes flujos de efectivo que manejan. Foto: Minint.
Estos tres expedientes se suman a cerca de un centenar de investigaciones en curso relacionadas con flujos de cientos de millones de pesos movidos cada semana al margen del sistema financiero cubano.
Dichas prácticas generan una presión adicional sobre la inflación, reducen la capacidad recaudatoria del Estado y terminan afectando a los propios actores económicos que intentan operar dentro de la legalidad. Si bien algunos demandan divisas para sus procesos de importación, los beneficios se concentran en quienes controlan los flujos, especialmente los financistas externos o los traficantes internos con capacidad de manejar grandes volúmenes de efectivo.
La combinación entre remesas, demanda de divisas y mecanismos ilícitos de intermediación —ya sea desde el exterior o dentro del país— crea un escenario que, según el Ministerio del Interior, exige un enfrentamiento sostenido, en un contexto marcado por la guerra económica contra Cuba.
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Además d aplicar las medidas penales necesarias, es necesario q el gobierno busque vías para q los residentes en el exterior puedan enviar las remesas por canales aprobados y legales. Así estos envíos de realizan en u marco legal y las familias lo reciben adecuadamente. La penalización debe combinarse con la apertura.
Con mecanismos legales y eficientes para el envío de remesas no hubiera oportunidad para esta "distorsión". Pero si las vías legales implican altos costos, demoras y en ocupaciones dilaciones de días en un trámite que debe ser expedito.
Suceden estás cosas, las personas buscan las vías más eficientes.
Si se quiere fomentar un marco legal y este no es competitivo no se va a resolver el problema.
Unas precisiones, al parecer soslayadas: Dichas prácticas además de generar una presión adicional sobre la inflación, reducir la capacidad recaudatoria del Estado, afectar, a los propios actores económicos que intentan operar dentro de la legalidad (los menos, por cierto), ¡GENERAN DÍA A DÍA UNA PRESIÓN DESCOMUNAL SOBRE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, QUE TRABAJA CON EL SECTOR ESTATAL, SIN BENEFICIOS DE USD, NI REMESAS, SOPORTANDO EL EMBATE DE LOS INCREMENTOS BESTIALES, ABUSIVOS TODOS!!!! (a pesar de los criterios de ‘suertudos y tecnócratas’). Deben tenerse en cuenta para que no se venga a empezar a cumplir todo dentro de un quinquenio…
La presión sobre lo estatal ha existido toda la vida, desde la crisis de los 90s.
Cuántos hace años no cambiaban par turismo?? Y las primeras personas ya vendían pizzas, y croquetas y frituras y etcéteras. De la época en que el aguazelts se preparaba por separado: un vasito de sirope y echar el agua gaseada en vaso servido.
Lo que pasaba es que antes había más. Pero la gente siempre buscó mejorar.
Es.llamarivo que todas estas personas se anunciaban públicamente en las redes....es llamativo el negocio de importación de autos y la compra venta de importantes propiedades que también ya se anuncian en las redes....hoy vemos autos carísimos en cualquier país del mundo, grandes consumidores de combustible y elevados precios de mantenimiento, circulando por nuestras calles y ciudades con dinero de dudosa procedencia, y todos son legalizados en nuestras notarias y bufetes y registrados e inspeccionados en nuestras oficinas municipales sin profundizar ninguna entidad en el origen del dinero en lo que pudiera resultar en operaciones de lavado de dinero donde la mayoría de la divisa queda en el exterior. En Lawton hasta hace poco existía una red de compra venta de autos Kia Picanto, pedidos por envío, con color y precio Incluido, y muchachones sirviendo de intermediarios especulando públicamente y no pasa nada ...en fin que el fenómeno y la necesidad de más investigación pica y se extiende pues poco a poco vemos cada vez más fenomenos que en nada tienen que ver con el Programa de Gobierno y si con las distorsiones llamadas a combatir para defender el proceso. Gracias
Y cuál es la solución? Que los cubanos emigrádos manden su dinero bien sudado para que el Estado lo cambie a un valor ficticio de $120 y mientras tanto sigue abriendo tiendas en dólares? No creo que eso vaya a funcionar.
Senhores....que uds creen que pasaria si yo dejo a un zorro a cuidarme las gallines e incluso lo dejo dentro del gallinero e incluso no le doy alimentos para que ande hambriento cuidandome las gallinas... que pasara??? De igualmanera pregunto....que penso el estado cubano que pasaria si dolarisaban la economia y no creaban una via legal para que las personas adquieran divisas???
Muy bien, los atraparon, pero las condiciones fueron creadas para que esto sucediera.
Nunca tendran forma de controlar eso.
La eliminación del CUC fue un error, siempre lo e dicho.
Con el CUC estás cosas no pasaban pq teníamos el control
Esto el estado lo puede acabar en un día, con la venta de dólares en las cadeca
Es como el huevo y la gallina, cómo el gato y el ratón. Ahora cómo las mypimes van a vender el pollo, el aceite, el arroz, y los huevos???? Dónde el pueblo va a poder comprar esos productos????
Claro está que el mecanismo que emplean es un delito, no hay duda.
Pero el estado no asegura ninguno de esos productos básico para la alimentación. No hablar de lo demás.
Es un ciclo cerrado de dificultades. Las remesas formales o informales van a ir al suelo y el dólar por la calle, con o sin el toque se va a poner por los cielos.
Muchas gracias Cubadebate
Entonces qué pasará? Los cubanos no podrán recibir remesas de sus familiares en el exterior? Es decir en efectivo? Porque cuando idealmente no existan esos canales o como se llamen donde el familiar en Cuba recibe su efectivo casi de forma inmediata, quién va a proporcionarlo? CADECA, El BN?? Y cómo yo dije efectivo,no MLC ni dinero en tarjetas, para poder comprar en las mismas tiendas en dólares que hay hoy en casi todas las provincias.
El principal problema que hay que resolver es que el estado regule una tasa de cambio y el otro mas importante como se repatria la divisa para que los privados puedan seguir importando y le paguen a sus proveedores en el exterior. Hoy lo que hay es un trafico de dinero dentro del pais donde esos financistas por lo que estoy viendo tienen todo el efectivo que no estan en los ATM, pues eso es muy grave y es un trafico de moneda impresionante y lo que estan haciendo y permitieron es ilegal donde sea. PERO cual sera el mecanismo para sacar la divisa, de eso nadie habla y lo que va a provocar es desabastecimiento total.
Lo de las máquinas de contar dinero suena a ya no había más nada que decir. Hoy en día todas las mypimes pueden no tener código QR pero si una máquina de esas.
Que le va a ofrecer Cuba a su pueblo en diciembre??
Un razonamiento lógico;
¿Por qué vía estatal se puede enviar remesas desde el extranjero?
¿Cuantos CUP paga el estado cubano por $100 USD?
$12000 a $12300?
Cualquier remesador (por llamarlo de alguna manera) entregas más de 40 mil, en la puerta de su casa, si estoy equivocado alguien q me saque de la duda!
¿Qué usted haría?
Pregunticas:
1-Cómo comprarían entonces las MIPYMES los dólares para importar? Donde los vende el estado? Recuerden que las MIPYMES venden en CUP?
2-Qué vías tiene el estado para que las personas reciban las remesas?
3-Esro delito que tipifican tan grave, realmente afuera el pueblo?
Se ha realizado por tantos años y sin ningún problema que pensé era la manera q se había encontrado para debilitar el bloqueo!! No logro entender de donde van a salir los dolares q hacen falta para mantener los suministros privados de Mipymes y TCP y q son el sostén de todos los q lo pueden pagar. Es mejor tener q buscar con q pagar q no tener nada q comprar. En fin, no se como vamos a salir del ciclo este en q estamos.
Espero que otra vez no hayamos votado el sofá por la persiana, porque por la repercusión que ha traído esta situación, la falta de una solución oficial por parte de los decisores del país, creo que nos espera un diciembre lleno de carencias en productos y precios de los que aparezcan muy elevados, eso sin contar que yo espero que el precio del dólar se dispare aún más
La pregunta ahora es donde los privados adquieren las divisas para comprar la comida q aunq cara es la q tenemos, si esto no se soluciona veremos precios maa elevados, como siempre sucede detras de una prohibición, viene un desastre peor q el q ya estaba.
El mal necesario de las Mipymes, todos conocemos que a través de esos actores es que es llevan s cabo negocios ilícitos. Para mi, esta medida ha generado más problemas que soluciones. Es hora de acabar con todos esos falsos ricos, nosotros los proletarios somos los dueños de este país no estos falsos empresarios
Desde que crearon las Mipimes le dieron rienda suelta a todo tipo de negocios, el estado le dio los préstamos de millones de cup y los bancos quedaron sin efectivo para los profesionales pues solo pueden sacar de 1000 a 3000 cup xq no hay efectivo, estas Mipimes nadie las controla ni le hacen auditorias porque si se hicieran el estado podía mejorar el presupuesto del país y mejoraría la situación económica ( todos los países viven del fisco ) , hoy esas Mipimes no depositan su dinero en los bancos ( por eso no hay efectivo) ellos van a las casas de los prestamistas con sacos de cup y compran el usd y de ahí salen a otros países a comprar la mercancía que después le triplican el precio para que los profesionales y los que aún se mantienen en sus puestos de trabajo tengan necesariamente que caer en las manos de estos nuevos emprendedores.
Miren donde está el dinero que no le pagan a mi cuando voy a intentar cobrar la miseria de pensión de jubilación al Banco y siempre me dicen lo mismo, nada más le puedo pagar 1000, no más.
Vayan a la Feria de 100 y Boyeros, como está la compra venta de divisas a la cara de todo el mundo!!!. Creo que todavía tienen mucho por descubrir y desarticular
El combate a las ilegalidades tiene que ser de todos la ONAT,la fiscalía,la policía y el pueblo.hoy se publica y combate hoy, pero era conocido por todos y no se actuaba ,como no se actúa contra los que aumenta los precios todos los días de los productos que explicación tiene un paquete de arroz de un kilogramo a más de 650 pesos ,un cartón de huevo a más de 3000 pesos ,que explicación tiene que llevo más de un año y medio esperando para comprar por la aplicación del Ticket en cadeca 100 dolores , ejemplo sobra de lo que debemos combatir y no lo estamos haciendo.por eso es smque el pueblo pide explicaciones y hay que dársela
Es importante informar con claridad:
. cual es marco regulatorio legal para que el envio de dinero desde el exterior a personas que residen en Cuba deba realizarse a través de mecanismos estatales?
. Cuales son los mecanismos que hoy existen en Cuba para hacerlo?
Sin pretender vincularse a ningún tipo de actividad irregular o ilícita, para muchas personas en nuestro país es naturalmente lógico que el dinero que alguien le envié desde el exterior pueda convertirse en la mayor cantidad de dinero en moneda nacional aquí y la lamentablemente la tasa de cambio estatal es la tercera parte del valor de la tasa de cambio informal.
Esta es una realidad indiscutible, que requiere de soluciones estatales más allá del enfrentamiento a la posible actividad delictiva asociada.
Ademas de un delito que existe desde que los cubanos vivimos de las remesas, deade antes del CUC, en todas las esquinas existe el personaje de "va a cambiar", y nunca ha sido ilegal. Nunca nadio pasó mas de una noche en la estación por eso, y volveio a su trapicheo. Y no estoy justificando, solo me gustaría saber que cambió para que ahora esto sea considerado un delito. A quien afectó, además de a los que siempre fuimos afectados y a nadie le importó.
Desde que surgieron las MYPIMES aparecio la figura del financiero en el extranjero, por eso comenzaron a aprecer MYPIMES de venta de cualquier cosa todos los días, aparecían y desaparecían y aparecían nuevamente aprovechando la excepcion de pago de impuestos del primer año... eso que siempre fue un actuar común se dejo caminar y caminar y caminar, hasta dejarnos en el punto que estamos ahora. Entonces la pregunta es ¿que cambió? ahora es que se acuerdan del pueblo... ahora vamos a perseguir esto cuando como siempre ya es muy tarde para arreglarlo....
El problema es que Cuba es un país sin control, eso mismo sucede con los alimentos que venden robados, peor los medicamentos que se roban, van gritando en las calles como si fuera lo más natural del mundo, todos a robar y revender con entera confianza en que no sucede nada, y así será mientras no suceda nada y lo peor es la pérdida de valores de las personas
Pero ,aqui en este proceso hay gato encerrado,cuando usted va al banco a extraer dinero casi siempre te lo dan en billetes viejos y de baja denominación, sin embargo cuando tu vas a vender divisas a esas casas(quien no lo ha hecho?)ellos tienen billetes nuevos,muy nuevos y ademas de alta denominacion,mi pregunta,de donde sale,quien se los da?ellos tienen maquina de imprimir?
a quien pueda interesar:
hagan un intento por bajar precios en todo lo relacionado con lo que sea estatal!!
recordemos la divisa que se nos escapó todos los años que estuvimos penalizando el cambio del USD en las CADECA. además de todas las tasas de cambio leoninas con todas las divisas. siempre se debió estudiar discretamente las tasas de cambio informales, para aplazar lo que incuestionablemente sucedió. apareció El Toque y no va a perder terreno. el pueblo ajusta todos sus precios y transacciones consultando las publicaciones de El Toque. podemos denunciarlo en cualquier tribuna, pero si no se implementa una política racional con los precios de nuestro mercado nacional, nos seguirán poniendo plumas en la cabeza!!!
pd: las personas desde el origen del hombre siempre buscó la forma de conseguir el producto de la forma mas barata.
ing luiscarlos del cueto. direccion D253 a entre 11 y 13, El Vedado.celular 5346 8733
Pena de muerte por fusilamiento para esos bandoleros y punto