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El Bloqueo no para: Multa de US$100 millones al Royal Bank of Scotland

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RBSReguladores en Estados Unidos impusieron una multa de US$100 millones al Royal Bank of Scotland (RBS) por violar las sanciones impuestas por dicho país a Irán, Sudán, Birmania y Cuba.

El acuerdo se alcanzó después de una investigación interna del RBS, que hizo una revisión histórica de los procesos para pagar en dólares y sus sistemas de control.

Las violaciones a la sanciones ocurrieron entre 2005 y 2009, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.

En un comunicado, el banco dijo que “reconocía y lamentaba profundamente estos errores”.

El RBS descubrió que los procedimientos bancarios eliminaban la información sobre el lugar de origen de los pagos hechos a instituciones financieras de países como Irán y Cuba.

El banco “instruía a sus empleados mencionar el nombre de la institución financiera iraní y no el Código Identificador del Banco, en el espacio del formulario de pago que debe llenarse con el banco beneficiario”, señalan los reguladores.

Esto evitaba que la información del banco se incluyese en las cartas y formularios que se enviaban a los bancos estadounidenses.

Estas instituciones, entonces, procesaban los pagos en contravención de las sanciones.
Es más, de acuerdo a la División de Servicios Financieros de Nueva York, los empleados del RBS en Reino Unido “recibían instrucciones por escrito que detallaban paso por paso cómo crear y enviar mensajes sobre pagos en dólares a Estados Unidos que involucraban entidades sancionadas para evitar que ser detectados”.

Se estima que se hicieron más de 3.500 transacciones por un total aproximado de US$523 millones.

(Información de BBC Mundo)

Se han publicado 12 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

  • Erik Fundora Salina Clubista # 434 dijo:

    Y por cual razón deben pagar las multas, no mas tratos con el imperio y punto, ellos entrarían en caja rápido.

  • Juan Nilo Vila Pentón dijo:

    El Bloqueo sigue y nuestra lucha contra el mismo continúa.
    ! Abajo el Bloqueo!

  • Doris A. García Téllez dijo:

    BUENAS TARDES.

    ESTA NOTICIA ES MUY ILUSTRATIVA, SOBRE TODO PARA AQUELLOS QUE DICEN QUE EL BLOQUEO NO EXISTE, QUE ES UN PRETEXTO PARA JUSTIFICAR NUESTRAS CARENCIAS, Y QUE BLA, BLA, BLA…

    NOS ESTÁN HACIENDO UN CERCO ECONÓMICO MUY FUERTE, Y ESO PERJUDICA NUESTRAS TRANSACCIONES EXTERNAS Y ENCARECE AÚN MÁS LOS PROCESOS DE COMPRA. EL RIESGO PAÍS SE HA INCREMENTADO EXPONENCIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, POR ESO ESTAMOS OBLIGADOS A CONTROLAR MEJOR HASTA EL ÚLTIMO RECURSO CON QUE CONTEMOS.

    • AbdulHolguinero dijo:

      Doris A :

      Hay cosas que el bloqueo externo no justifica , como por ejemplo:

      *Los tramites en la oficina de la vivienda.
      *Los altos precios de los materiales de la construcción fabricados aquí que imposiblitan y vuelven tan dificiles realizar cualquier tipo de acción constructiva.

      y así te puedo pones unos cuantos ejemplos mas.

      Espero que razones un poco …

      • Doris A. García Téllez dijo:

        Buenos dias:

        ¿Me quisiera usted explicar, AbdulHolguinero, qué tiene que ver una cosa con la otra?

        A ver si entiendo….

  • Ernesto dijo:

    Por favor que alguien me explique.

    Que disposición legal faculta al Departamento del Tesoro Estadounidense a sancionar a una entidad bancaria extranjera por hacer las operaciones que estime pertinentes con otros países en territorio no norteamericano.

    Exactamente cómo pueden ser ejecutadas esas sanciones?

    Cómo se las arregla el Gobierno norteamericano para hacer ejecutivas las sanciones en cuestión.

    Cómo un país como Reino Unido permite la aplicaación de un Ley Norteamericana en territorio Británico?

    • Odlaniel dijo:

      Imagino que le dicen que pagan las sanciones o pierden sus relaciones comerciales con USA, con posible congelación de cuentas en USA. Pero como USA está entre las 3 primeras economías del mundo casi todos prefieren pagar la multa que perder uno de sus mejore clientes y sus inversiones y capital en Norteamérica. Recientemente algunos sistemas financieros han optado por no aceptar clientes norteamericanos pero son solo algunos pocos.

    • Doris A. García Téllez dijo:

      El problema, Ernesto, es que son transacciones que se realizan en dólares estadounidenses, de ahí que ellos, como propietarios de la moneda, establezcan sus reglas para el uso y movimiento de la misma.

      Y no en todas las transacciones que realiza Cuba, se puede buscar otra moneda, hay países y Empresas que no lo aceptan y nos imponen realizar los pagos en USD, de manera que casi nos obligan a utilizarla.

      Y después dicen que el bloqueo no afecta, que eso es un cuento… Si no fuera así, nuestro país tendría un margen mayor de operatividad, y no se encarecerían tanto nuestras importaciones.

  • PJ dijo:

    ENTRE LA ABSURDA POLÍTICA DE BLOQUEO Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES INTERNOS DE NUESTRO PAÍS, NO PUEDO IMAGINARME LLEGAR A LA EDAD DE JUBILACIÓN DE 65 AÑOS.

  • Roberto Perez Perez dijo:

    Todavia siguen con las patrañas bloquenado hasta sus propios bancos solamente por prestar servicios a otros paises que ellos no le gusta, que barbaridad pero hasta su propio pueblo le da la espalda y se dan cuenta de que ese bloqueo es mas que una falsa.

  • lazaro dijo:

    ernesto , es sencillo , como estados unidos es el emisor del dolar estadounidense , todas las transacciones que en el mundo se hagan con esa moneda tienen que ser supervisadas por el departamento del tesoro de ese pais y ellos tienen la facultad de decidir uien hace negocios o no con su moneda , lo idela seria no hacer negocios con dolares americanos pero eso es casi imposible en los momentos actuales , primero porque nuestros principales socios comerciales de america latina , que es venezuela y brasil operan con esa moneda , ademas todas las remesas que viene de eua viene en esa moneda tambien , el sistema financiero internacional es muy complejo y cuesta mucho trabajo insertarse con las restricciones a el uso del dolar que tiene cuba , eso nos limita grandemente la obtencion de creditos y las operaciones , es una consecuencia real y muy perjudicial del bloqueo , a mi entender una de las mayores .

  • Pepin dijo:

    Si las personas han seguido las noticias de los últimos 10 meses, pueden notar que cuentan más de 7, las acciones de multas y sanciones impuestas a entidades internacionales por comerciar con Cuba o dejar pasar por sus bancos dinero cubano. También existen prohibiciones a entidades internacionales de no comerciar con Cuba producciones con patentes de Estados Unidos. Recientemente la oficina de intereses cubana en Washington, se le impuso el cese de operaciones a través del banco americano donde operaba.
    Si no me equivoco, esto no tiene otro nombre que guerra abierta contra Cuba y se sale de la palabra “embargo” como ellos suelen llamar a su acción. Lo peligrosos es que no respetan ya ni el destino del producto sea para la salud, educación, la cultura, la industria, o lo que sea.
    Creo que sí, debemos continuar diciendo que existe afectación, que nos lacera a todos los cubanos por igual, que limita nuestro desarrollo como pueblo, que afecta a los hijos y los nietos. Y afecta el futuro de los cubanos cualquiera sea su filosofía, su credo o su posición política.

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