Condenan en Cuba a empresario francés por lavado de dinero
El empresario francés Jean-Louis Autret y ocho funcionarios cubanos fueron sancionados hoy en la sala segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana, especializada en el conocimiento de delitos económicos y otros asociados a la corrupción.
En el juicio oral y público desarrollado desde el 28 de junio hasta el pasado día 2 de julio el fiscal solicitó para Autret 15 años de privación de libertad, como sanción conjunta por la comisión de los delitos de lavado de dinero, actividades económicas ilícitas, tráfico de divisas y evasión fiscal.
Con relación a los ocho restantes acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos y cohecho propuso penas entre tres y siete años de privación de libertad, precisó una nota del Noticiero Nacional de Televisión.
Durante el desarrollo del juicio se examinaron las declaraciones de los acusados, abundantes de pruebas documentales, entre las que se incluyen las propuestas por las autoridades francesas a solicitud de Cuba, así como las testificales y periciales, todas expuestas ante el tribunal.
El fiscal sostuvo en su acusación que la actividad de lavado de dinero estuvo realizada por Jean Louis Autret enmarcada en el funcionamiento de varias sociedades, la utilización de servicios bancarios para la realización de presuntas operaciones comerciales.
Además -agrega la nota- entre sociedades y movimiento cíclicos y de dinero entre las cuentas bancarias en Cuba y el extranjero, dirigido a ocultar, desvirtuar y legalizar el origen de los fondos resultantes del comercio prohibido de estupefacientes.
También, de asociaciones delictivas creadas y dedicadas a ejecutar estas actividades logrando incrementar significativamente su propio capital, señala el texto.
El ministerio fiscal explicó que entre los años 1997-2009 Autret desarrolló actividades comerciales a través de sociedades mercantiles no registradas legalmente.
En otros casos -indicó- estas eran ajenas al objeto social de identidades creadas oficialmente en el ámbito de cuyas actividades incurrió en ilícitos penales tipificados como tráfico de divisas y evasión fiscal.
Los abogados que asumieron su defensa de los encartados en la causa contaron con todas las garantías requeridas para su desempeño profesional y expresaron los argumentos que entendieron pertinentes.
El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciara su veredicto en los próximos días. (Con información de Prensa Latina)
La nota leída en la Televisión Cubana es la siguiente:
En la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana, especializada en el conocimiento de delitos económicos y otros asociados a la corrupción, fueron juzgados durante cinco días el empresario francés Jean Louis Henry Autret, radicado en Cuba hace más de una década, y ocho ciudadanos cubanos.
En el acto del juicio oral y público, desarrollado desde el 28 de junio hasta el pasado día 2, el Fiscal en su acusación solicitó para Autret 15 años de privación de libertad, como sanción conjunta por la comisión de los delitos de Lavado de Dinero, Actividades Económicas Ilícitas, Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal.
En relación con los restantes acusados por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Cohecho, interesó penas de entre tres y siete años de privación de libertad. Son ellos María Collazo González, Juan Carlos Hechevarría Aguilar, José Diosdado Romero Basulto, Daymís Daisy Toriza del Valle, Jesús Alberto Zaldívar Ochoa, Yaíma Sáliva Castellanos, Yizza Lassalle Marino y Delia Rosa Rosales Leyva.
Durante el desarrollo del juicio se examinaron las declaraciones de los acusados, abundantes pruebas documentales (entre las que se incluyen las propuestas por las autoridades francesas a solicitud de Cuba), así como las testificales y periciales, todas las cuales fueron puestas a la valoración del Tribunal.
El Fiscal sostuvo en su acusación que la actividad de Lavado de Dinero realizada por Jean Louis Henry Autret estuvo enmarcada en el funcionamiento de varias sociedades, la utilización de servicios bancarios para la realización de "presuntas operaciones" comerciales entre sociedades, y movimientos cíclicos de dinero entre las cuentas bancarias en Cuba y en el extranjero, dirigidos a ocultar, desvirtuar y legalizar el origen de los fondos resultantes del comercio prohibido de estupefacientes y de asociaciones delictivas creadas y dedicadas a ejecutar estas actividades, logrando incrementar significativamente su propio capital.
El Ministerio Fiscal explicó que entre los años 1997 y 2009, el acusado Autret desarrolló actividades comerciales a través de sociedades mercantiles no registradas legalmente, y en otros casos ajenas al objeto social de entidades creadas oficialmente, en el ámbito de cuyas actividades incurrió en ilícitos penales, tipificados como Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal.
Los abogados que asumieron la defensa de los encartados en la causa contaron con todas las garantías requeridas para su desempeño profesional, y expresaron en defensa de los acusados los argumentos que entendieron pertinentes.
El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su veredicto en los próximos días.
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Me uno a la interrogante de muchos, de cual entidad se esta hablando?
aunque tengo mis sospechas que prefiero guardarme
Siempre es desagradable leer noticias como esa, pues son personas como nosotros los que resultan sancionados, personas que pedieron el rumbo y decidieron otro camino, un camino equivocado, para ellos la sociedad cubana también tiene la forma de educarlos, reeducarlos y reicorporlarlos, me refiero a los ciudadaqnos cubanos sancionados.
Que son realmente los que me interesan.
Cuba es y será una tierra de dignidad siempre, que tiene un legado histórico del cual se siente orgulloso, (nos sentimos orgullosos todos los cubano).
Pero esas personas son ciudadanos que nacieron aquí, se criaron aquí, y seguro han luchado y resistido como todos los cubanos que estamas aquí y esa, para mí, es su principal culpa, haber traicionado todo ese presedente.
Nuestro país necesita defenderse, es un derecho legítimo, es su derecho y debe defenderse de actitudes como esas y debe reaccionar contra cubanos que delinquen y creo que esa sanción impuesta tiene una gran carga de reeducación, de recapacitación que hará reflexionar a los comisores de esos delitos, por los cuales responderan con severas penas; pero sé que neustro estado también les garantizara a ellos sus derechos a los beneficios penales, es decir aun así el Estado cubano no los abandonará como no abandona a nigún cubano.
Es necesario hacer una reflexión y sacar la cuenta que luchar contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones es una tarea de todo ciudadano cubano, es la garantía fundamentalde que fuerzas internas no destruyan ni corroan a nuestra revolución.
Nuestro estado en estos últimos tiempo se ha venido armando de las herramientas necesarias para enfrentar este fenómeno. Se han creado estructuras administratvias del gobierno que encabezan este enfrentaqmiento. El Estad se ha dotado de una legislación importante y crweo que suficiente que le permitirá sobre bases legales actuaer contra todos los que incurran en este tipo de conducta, en fin El Estado se ha dado cuenta, pra suerte de nosotros los cubaos, que este que se abre es un nuevo frente de combate y muy importante, pues es un combate interno contra funcionarios y directivos que se dejan corromper a pesar de las responsabilidades y facutdes sociales que tienen.
Pero la lucha no es solo el enfrentamiento, es la prevención, la correcciones de conductas desviadas sin llegar a la última opción de la sanción penal y todos tenemos responsabilidades, pues todos tenemos familias que hemos creado o de donde hemosa evolucianos y la batalla se gana allí, educando a nuestros hijos, hermanos y recibiendo ejemplos de aquellos quetienen la obligación de educarnos a nosotros.
Estoy convencido que esta batalla se va a ganar, pero es una batalla constante y de siempre, no podeos cansarnos.
Un saludo.
Julio.
MUCHAS GRACIAS DR. OLIMPIO. EXCELENTE CURRICULUM!
CIERTO ES QUE CUBADEBATE NO ES EL MARCO PERO CUAN IMPORTANTE NOS ES A LA POBLACIÓN COMÚN. A
PESAR DE TODA LA INSTRUCCIÓN Y CULTURA QUE HEMOS ALCAZADO EN 50 AÑOS DE REVOLUCIÓN, PODER
HACERNOS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE TEMAS QUE CABEN EN EL CAMPO DE LA ALERGOLOGÍA TALES
COMO MEDIDAS PARA AMINORAR EL EFECTO DE LOS ÁCAROS EN EL DESARROLLO DE POSIBLES
ENEFERMEDADES RESPIRATORIAS; O EN TEMAS COMO HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS,
ASPECTOS QUE LOS MÉDICOS DEBE DOMINAR... ENCONTRAMOS ACTUALMENTE, Y USTED DEBE SABERLO MUCHO
MEJOR QUE YO, PERSONAS QUE NO SABEN POR EJEMPLO COMO ES EL FREGADO CORRECTO DE LA VAJILLA.
TOMO ESE EJEMPLO SENCILLO, PORQUE REALMENTE HAY NECESIDAD DE OIENTAR EN ESE Y OTROS ASPECTOS
QUE PARTEN DEL CONOCIMEINTO QUE DEBE TENER UN PROFESIONAL DE LA MEDICINA Y CONVERTITRLOS EN
PATRIMONIO DE LAS PERSONAS COMUNES PARA PREVENIR (LA MEJOR MEDICINA) CUALQUIER TIPO DE
ENFERMEDAD O DESENCADENAMIENTO DE AFECCIONES.
REPITO, CREO QUE CUBADEBATE NO ES EL MARCO... PERO BIEN PODRÍA HABER UN ESPACIO SOBRE TODO
POR LA POSIBILIDAD QUE DA LA WEB DE INTERACTUAR CON SUS LECTORES. NO SERÍA UNA CONSULTA
MÉDICA, ESO SERÍA AGOTADOR... EL CÓMO, Y ES UNA PROPUESTA PARA CUBADEBATE, SE LOS DEJO A LOS
PROFESIONALES QUE BIEN SE DESEMPEÑAN PARA HACERNOS LLEGAR TANTOS TEMAS Y NOTICIAS DE INTERÉS
A DIARIO. PODRÍAMOS EMPEZAR POR LA MEDICINA Y QUIZÁS, VIENDO COMO SE DESARROLLA LA
INTERACCIÓN CUBADEBATE-LECTORES, AMPLIAR A OTRAS RAMAS DEL SABER. NUNCA SERÁ MUCHO CUANTO
PODAMOS EDUCAR A NUESTRA POBLACIÓN SOBRE TODO EN UN TEMA TAN SENSIBLE COMO LA SALUD.
ES MI CRITERIO. OJALÁ PODAMOS HACERLO FRUCTIFICAR DESDE ESTAS PÁGINAS TAN VISITADAS POR
CUBANOS (DONDEQUIERA QUE ESTEMOS) Y POR EL MUNDO.
A USTED DR. OLIMPIO GRACIAS POR PERMITIRME INTERCAMBIAR Y SI EN ALGÚN MOMENTO LE HE PARECIDO
IRRESPETUOSA LE DEJO MIS DISCULPAS.
ATENTAMENTE
SANDRA GGÓMEZ
Se que no viene mucho al caso pero ...
Desde infomed hay actualmente algun sitio que uno pueda acceder a un server de correo ? Si para no usar mas el buzon de la familia y no molestar, por favor alguien que me pueda ayudar ???
...y....encuanto al empresario francés... : por qué no dejan que los cubanos tengan empresas igual que pueden hacerlo quienes no viven aquí?
Aquí hay gente con capital para ello y las ganancias se quedan en casa. Anda Cubadebate, por qué no nos ayudas y transmites nuestras inquietudes a las altas esferas? ??
nos vemos familiaaaa
Me parece también leves condenas para el tipo de delito cometido. Qué empresas.
¿Cómo es posible que durante casi una década este empresario francés estuviera desarrollando actividades comerciales a través de sociedades mercantiles no registradas legalmente? ¿Cuáles y quienes dirigían u operaban tales sociedades?
SE PRECISA DE MAS INFORMACION , QUE SOCIEDADES SON ESAS PUBLIQUEN LOS NOMBRES Y ASI DESENMASCARARLOS, QUE LOS TENEMOS AL LADO Y NO NOS PERCATAMOS , TANTA CORRUPCION Y EL PUEBLO CON TANTA NECESIDAD, SE PIERDEN MILLONES POR CADA UNO DE ESTOS LADRONES Y NUESTRO HUMILDE PUEBLO LUCHANDO CONTRA VIENTO Y MAREA.
esta como estA