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Negocios miamenses bajo lupa por lavado de dinero

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dolar-euro-libra-yuanVarios centenares de empresas que exportan artículos electrónicos desde Miami están bajo la lupa de las autoridades, que investigan si organizaciones criminales están realizando transacciones comerciales allí para lavar su dinero.

La policía de Inmigración y Aduanas dijo que informó el martes a 7,000 negocios que deberán notificar a las autoridades a través de documentos escritos cada vez que realicen una transacción de $3,000 o más.

Bajo las normativas vigentes las empresas tienen que reportar sus transacciones al Departamento del Tesoro si son de $10,000 o más. La orden emitida el lunes baja el importe de la cantidad requerida.

El objetivo de es salvaguardar a los sistemas financieros de un uso ilegal y combatir el lavado de dinero, dijo la policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE por su nombre en inglés.

Además de enviar un documento electrónico sobre la transacción, las empresas tienen que completar reportes sobre las personas involucradas en la operación comercial, incluyendo su número telefónico, un documento de identificación, y la dirección a donde se envían las mercaderías.

El mayor nivel de inspección, allana el camino para que las autoridades puedan identificar y acusar a quienes lavan dinero.

Una medida similar se puso en vigencia en 2014 en Los Ángeles.

Las notificaciones a los negocios son enviadas por carta certificada y quienes no cooperan puedan enfrentar penalidades civiles o penales.

(Con información de elnuevodia.com)

Se han publicado 1 comentarios



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  • Anar dijo:

    ya habrán verificado que Alien Ross digo Ileana y el Narco Rubio digo, Marcos, que hoy siempre me equivoco, no estén muy involucrados en estos lavados de dinero, porque de verdad no sé de dónde sacan tanto para pagarle a tantos.

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