Ministerio del Interior reforzará acciones contra el financiamiento al terrorismo y otros (+ Gaceta)
La Resolución No. 1 de 2014 del Ministerio del Interior (MININT), emitida el pasado viernes 7 de febrero en el número 10 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, establece la participación de este ministerio en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al moviemiento de capitales ilícitos.
La Gaceta informa que la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR) será la entidad designada para centralizar el intercambio informativo y coordinar los intereses de los órganos de enfrentamiento e investigación penal del Ministerio del Interior, con la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.
Para desempeñar estas funciones, la DGPNR representará al organismo ante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Internacional; y ante el Comité Coordinador para la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.
También tendrá acceso, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las listas de personas naturales o jurídicas que periódicamente emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las solicitudes de cooperación que extienden terceros países, a partir de los compromisos internacionales contraídos por el Estado.
Canalizará a través de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, las solicitudes para el monitoreo o congelación de las operaciones bancarias de las personas naturales o jurídicas recogidas en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la lista interna que elabora el país, o en solicitudes de cooperación extendidas por terceros países.
El organismo además será el encargado de evaluar las propuestas para incorporar, actualizar o remover personas naturales y jurídicas de la lista interna que elabora el país, remitiendo esta una vez aprobada a los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, con vistas a su publicación y posterior remisión a las Naciones Unidas y los restantes países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, respectivamente.
Asimismo establecerá los nexos de cooperación policial internacional, a través de la INTERPOL y otros organismos policiales extranjeros, y garantizará la preparación especializada de los funcionarios de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba para tratar con los temas antes planteados, estableciendo para ello las coordinaciones que correspondan con los órganos de enfrentamiento e investigación penal especializados.
Por otro lado, los órganos de enfrentamiento e investigación penal del Ministerio del Interior, previa aprobación por los niveles facultados y conforme a las formalidades que establece la ley, podrán solicitar a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, intereses puntuales asociados a la detección y monitoreo de operaciones sospechosas sobre personas naturales o jurídicas que se deriven de procesos investigativos y penales que desarrollan.
Además, los órganos de enfrentamiento e investigación penal del Ministerio del Interior, según su designación y competencias, una vez que se decida publicar las listas de personas naturales o jurídicas asociadas al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos, adoptarán medidas inmediatas para hacer efectiva su circulación en los puntos de fronteras internacionales y en el territorio nacional, a los efectos de prohibir su entrada al país, o lograr su captura.
Para más información consulte el No. 10 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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YA saben.... a recogerse!!!
Solo por sospechas te colocan en esas listas y adios dinerito si lo tenías en el banco, ta bueno eso.......que tengan cuidado y no confundan la remesa de un familiar con actividad terrorista porque ya eso sería el colmo y sería el escándalo también.
Nada tan simple como cumplir con su trabajo y objeto social.
Quién si no ellos para hacerlo!!
No entiendo nada
esto esta muy bien, asi Habra control del que intente hacer algo en contra de la integridad y el prestigio de cuba
Yo quisiera tener la mitad del dinero que tiene ese tipo !!!!!!!
Fácil, Juana: Quinta Avenida, de 10PM a 3,30 AM y ve con los músculos maceteros listos.
un fumiga cuando la casa esta llena de cucarachas
nos pueden mostrar una? o nos seguiran tratando como a idiotas?
oiga usted es Gilberto el que vive en Miami y habitualmente accede a CD, y que ha dado muestra de conocimientos en sus comentarios?... le pregunto porque tengo a bien decirle, que en contraposicion a su criterio, la medicina preventiva es muy pero muy eficáz, así que cuando vea una cucaracha en su casa, una solita, fumige y evitará la invasión de plagas indeseadas. No comprendo porqué usted considera que se le trata como idiotaaaaaaaa, que manía de exigir que en CUBA se diga todoooooooooo absolutamente todo, que aprovecho para aclarar que no es lo mismo que eliminar secretismos dañinos . Si, porque en otros paisillos de este mundo ni le informan, ni tienen en consideracion sus valoraciones, y además le espian donde quiera que se mueva. ¡que cosa¡
bien dicho jejeje
Creo que la cosa esta en que por las reformas económicas que se estan llevando a cabo en nuestro país se ha reabierto el flujo a la inversión extranjera y hay que estar muy claro en que ese $$$ que se va a invertir no sea producto de actividades ilegales.Que se LAVE el billete en esas inversiones.
Muy bueno que se vincule el trabajo de fiscalización a organizacion es internacionales.
Menos mal que se va a comenzar a hacer algo contra el enriquecimiento ilícito y todas las demás cosas, pero hace falta más medidas para aquellos que continuan burlando la ley o aplicar la ley porque vemos cómo se mantienen traficando internamente ,con cualquier cosa, las personas en la calle y con una impunidad tremenda, espero que comiencen a poner orden en todos los aspectos; realmente hay algunos con MUCHO dinero en el banco, lo cual no me explico porque por encima de 70 mil pesos MN hay que justificar la procedencia del mismo.
FUEGO AL MOVIMIENTO DE CAPITAL ILICITO FUEGO A LOS QUE EN CUBA SE ENRIQUECEN DE FORMA ILICITA AUMENTANDO SU CAPITAL Y EL DE TERCEROS SIN PODER JUSTIFICAR DE DONDE SALEN LOS FONDOS PARA ELLO.
a aquellos que les gusta hacerse los idiotas. el asunto va referido a los contrarrevolucionarios y sus organizaciones que son financiadas con dinero de la CIA, para desestabilizar al gobierno y realzar actividades subversivas dentro de la nación, y también contra personas que tiene un capital inexplicable. a ningún ciudadano normal, estas medidas lo afectan, dejen ya estar hablando basura y ubíquense en la realidad.
Y como se puede comprar un carro al precio de mas de 200 000 cuc?
pudiera ser que sea la conversión en moneda nacional y no en cuc, de verdad que no estoy claro , porque si es en cuc ya perdi la esperanza de comprar un carro nuevo
Esta muy buena la medida tomada por el gobierno revolucionario,con todas estas personas que no tienen principio y moral.Donde estan los valores se venden por migajas y necesitan de esta revolución.