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Washington pide explicaciones al BBVA por tener un empleado en Cuba

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Estados Unidos no cesa su bloqueo contra CubaEstados Unidos mantiene su presión sobre las empresas extranjeras que operan en países que considera enemigos. Sus presiones lograron que entidades como el Santander, el Sabadell o el propio BBVA cerrasen sus oficinas en Irán y que numerosas empresas dejasen de hacer negocios con el país. Washington, además, ha hecho un marcaje permanente sobre las empresas españolas presentes en Cuba, un acoso que los documentos obtenidos por Wikileaks dejaron al descubierto. Pero EEUU no baja la guardia. El último episodio es una petición de explicaciones al BBVA en tono inquisitorial por parte de la Comisión del Mercado de Valores (la SEC). El detonante que hizo saltar las alarmas del supervisor ha sido simplemente que el BBVA declaraba en su informe anual que tenía uno de sus más de 100.000 empleados en Cuba.

A las presiones y peticiones de aclaraciones por parte de los organismos supervisores se están sumando leyes aprobadas por algunos Estados y municipios del país que prohíben invertir en empresas que tengan lazos con los países a los que EEUU ha colgado la etiqueta de “patrocinadores del terrorismo”, entre los que se incluyen Irán, Cuba, Sudán y Siria.

El Santander cerró su oficina en Irán como contrapartida para no tener que dar explicaciones en su informe anual sobre su presencia en el país, lo que podría proscribirle a los ojos de inversores institucionales estadounidenses. Repsol acabó renunciando a un importante proyecto en Irán tras recibir múltiples presiones por parte de la Embajada de EEUU en Madrid. La petrolera ya tuvo que dar cuenta a la SEC de sus intereses en Irán y Cuba a requerimiento del supervisor. Tras las continuas peticiones de explicaciones, Repsol ha decidido finalmente dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York. El Santander y el BBVA, sin embargo, no solo siguen en Wall Street sino que además son importantes inversores en Estados Unidos, donde poseen el Sovereign Bank y Compass, respectivamente, por lo que pueden estar sometidos a una mayor presión de las autoridades.

Ahora es el BBVA el que ha tenido que retratarse tras un requerimiento enviado por responsables de la SEC al director financiero del BBVA, Javier Malagón.

“Observamos la declaración de las páginas 118, 119 y 120 [de su informe anual] según la cual ustedes tienen un empleado en Cuba y la de la página 25 según la cual tienen clientes en Oriente Medio, una región que generalmente se entiende que incluye Irán, Sudán (sic) y Siria”, dice el supervisor estadounidense en una carta dentro del proceso de revisión del informe anual del BBVA correspondiente al ejercicio 2009.

Tras esa introducción, la SEC exige al banco información sobre el alcance y naturaleza de sus actividades “pasadas, presentes y previstas” en los cuatro países citados, a los que Estados Unidos considera “patrocinadores del terrorismo” y son objeto de sanciones. EEUU también pide al banco español que identifique cualquier contacto con las autoridades de esos países o con entidades controladas por el Gobierno.

El BBVA dedica varias páginas a relatar con todo detalle sus contactos y negocios en relación con esos cuatro países. La entidad presidida por Francisco González empieza señalando que la presencia no es significativa y que no constituye un riesgo apreciable para los accionistas del banco. El banco subraya que conoce las restricciones a las operaciones con esos países y que aplica estrictos controles contra el blanqueo de dinero y otras operaciones financieras ilegales.

Acto seguido, el BBVA confiesa que el grupo tiene una oficina de representación en La Habana abierta en 1995 y que cuenta con un empleado. El banco señala que la oficina le sirve como contacto para clientes no cubanos con negocios en la isla, como enlace con su participada Aurea y para recuperar un crédito con el Banco Nacional de Cuba. Aurea es la operadora de un centro comercial en la que el BBVA es socio con un 49% del Estado cubano, que tiene el 51% a través de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana. Argentaria invirtió en 1997 en esa sociedad, que tiene activos por 8,3 millones. El BBVA relata además toda la actividad bancaria relacionada con Cuba que efectúa, principalmente, a través de su oficina en París.

Con respecto a Sudán, el grupo accedió el año pasado a pagar 607.500 dólares para lograr que se archive una investigación sobre operaciones realizadas por Compass, su filial en EEUU. Aunque ese pago no supuso admisión de culpabilidad, el banco subraya que las operaciones investigadas se realizaron en 2006, cuando Compass ni siquiera pertenecía aún al BBVA.

En cuanto a Irán, el banco recuerda que cerró en 2008 su oficina en Teherán y que ha ido cortando los lazos con el país. Más aún, el banco relata que tiene fuera del país cuatro cuentas de empresas iraníes, una de la Embajada de Irán y un pequeño número de cuentas de ciudadanos iraníes que vigila con lupa y que intenta cerrar en cuanto sea posible. Con respecto a Siria, los lazos son mínimos.

Pero además de pedir explicaciones sobre sus actividades en esos países, la SEC reclama al BBVA que indique en qué medida esas actividades pueden ahuyentar a inversores y afectar a su reputación y al precio de sus acciones en Bolsa. El banco contesta que su presencia es insignificante y que tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo no debe influir en las decisiones de un “inversor razonable”, que debe ver lógico que una entidad global como el BBVA pueda tener una mínima relación con esos países.

El banco subraya que los ingresos relacionados con Cuba, Irán, Sudán y Siria sumaron 1,3 millones en el primer semestre de 2010 (el equivalente al 0,05% del beneficio neto de ese periodo). Y los activos asociados con esos cuatro países sumaban solo 69,7 millones de euros a 30 de junio de 2010, menos del 0,01% del total de los activos a esa fecha.

“No creemos que nuestros negocios u otros contactos con Cuba, Irán, Sudán o Siria sean relevantes o constituyan un riesgo de inversión relevante para nuestros accionistas”, concluye el banco español en su respuesta.

La carta de la SEC fue enviada el pasado 29 de septiembre de 2010 y la contestación, el 18 de octubre, pero no ha sido desvelada hasta ahora, cuando el examen de esa y otras cuestiones sobre el informe anual del BBVA ha concluido y el organismo se ha dado por satisfecho con las explicaciones.

(Tomado de El País)

Se han publicado 10 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

  • Enrique Vital alfaro dijo:

    El mundo de la hipocresia y despues dicen que es un embargo y no un bloqueo,es una verdadera guerra económico siguen fieles a la politica que establecieron en los primeros años del 6o cuando dijeron que como único podían crear en Cuba una oposición seria y activa era impedir el desarrollo económico,no darle ninguna ayuda y frenar cualquier ayuda de otro país para crear el hambre y las penurias que motive el descontento del pueblo,pero para ellos el tiempo no pasa se congelaron en esa esos años y no se han dado cuenta que eso no dio resultados y que nada que hagan por la fuerza le va a servir de nada.Que poco inteligente son o es que el odio no ,lo deja razonar.

  • Gilberto dijo:

    Cuando al final, el Bloqueo contra Cuba,por demas,cavernicola,fosilizado,extemporaneo,sea definitavemente derrotado,se insertara en la Hisoria de los E.U,como una pagina bochornosa,que las futuras generaciones de norteamericanos preferiran voltear,para no sentir verguenza de tener que haber recurrido a tan miserable terreno para tratar de doblegar a un pueblo.Los que hemos desarrollado nuestras vidas,educado nuestros hijos,servido a nuestro pais, en tan dificiles condiciones,sentimos orgullo de que a pesar que tener todos los dias que levantarnos a luchar contra los mas disimiles obstaculos,los hemos derribado,y aqui estamos.

  • ALVAREZ DIAS MARIAJOSE dijo:

    Y QUE PAIS SE ATREVE A CRITICAR A EEUU, SOLO BAJAN LA CABEZA, BUENO ESPEREMOS QUE LLEGUE PRONTO EL NUEVO MUNDO Y PODAMOS VIVIR TODOS COMO IGUALES.

  • Norg normand dijo:

    Desacreditar a Los EU, es dificil por sus poderes ,pero nada es imposible para una verdad …….gritemosle en su propia cara en una de sus reuniones en la ONU las barbarie cometidas por ellos en nonbre de la democracia,en nonbre de sus libertades ,como corrompen sociedades ,como pudren gobiernos ,saquiandolos ,empobresiendolos,instigandolos,………….y mucho mas factores que hacen ,que nasiones se sientan mas comprometidas y mas undidas en Los laberintos de la pobresa miseria ,corruccion,……….amen a Cuba como nada en este mundo ,su pueblo ,su history,…………,

  • Norg normand dijo:

    Diganle a ISRAEL,pais comprometido,que David aun vive ,que la verdad prevalese ,que sus Tierra no son las unicas prometidas,que nuestras tierras son de nuestro pueblo,no son para ningun lacallo,

  • La cubana dijo:

    pssss, ciudadanos de norteamerica, vean como a nivel de gobierno de su pais, se preocupan más por meter las narices en los asuntos de otros estados, y los desatienden a ustedes, vean por favor, como se levantam sus representantes, y ni cortos ni perezosos intervienen en guerra, acosan a los estados libres y soberano, someten a los pueblos a bloqueos persiguen los indocumentados, irrespetan a su propio presidente, (aunque se merece fuertes criticas),….. y no colocan los problemas de ese pais, en el primer orden de prioridad.

    Pero nosotros los cubanos, seguimos ahi, dando la batalla y demostrandole a los gobiernos de EU, que en cada nuevo intento, les espera una nueva derrota.

  • juan cesar martinez dijo:

    He leido lo del BBVa,Es Inconcebible.
    Por tanto es inaceptable.Soy Español,residente y el Bbva,La Caixa merecen nuestro respeto.Que sucede? Vamos a Reiniciar una agresion contra EL PUEBLO CUBANO? No la acepto y veremos cuantos aqui y alla la aceptan.

  • juan cesar martinez dijo:

    He leido lo del BBVa,Es Inconcebible.
    Por tanto es inaceptable.Soy Español,residente y el Bbva,La Caixa merecen nuestro respeto.Que sucede? Vamos a Reiniciar una agresion contra EL PUEBLO CUBANO? No la acepto y veremos cuantos aqui y alla la aceptan.Llamado a Twitter,A Facebook, A Univision.com,A Toda la red SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO,Al Honorable Congreso de La Uniòn.Un Solo Pueblo y 2 Tambien.
    Dios los Bendiga

  • Rafael Santiago dijo:

    Señor periodista disculmpe mi ignorancia, me puede usted decir que es el BBVA?, me imagino que debe ser un banco pero creo que debe explicarse mejor.

  • yolanda Rodriguez dijo:

    pAIS TERRORITA ES eeuu ASI TE QUIERO VER CON INICIALES EN MINISCULAS PEQUEÑO LO TENGO VER LOS MAS GRANDES IMPERIOS TAMBIEN CAEN

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