Entidades bancarias y financieras participan en el tercer simulacro de implementación de Sanciones Financieras
Tercer simulacro de Sanciones Financieras.
Durante la primera semana del mes de febrero de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en Cuba el tercer simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de una potencial coincidencia con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El ejercicio fue realizado de manera tal que el país pudiera realizar una designación y congelamiento con base en lo estipulado en la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una actualización en línea con la Resolución 1267 (1999).
El simulacro, que fue efectuado sin previo aviso, permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con las obligaciones normativas y de designación para un eventual congelamiento de fondos o activos por parte; tanto de organismos y autoridades del Sistema ALA/CFT de Cuba: BCC, MINREX, MININT, AGR y FGR; como de los sujetos obligados correspondientes: bancos, casas de cambio, entidades financieras no bancarias, incluidas empresas FinTECH y representantes de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) de sectores contables, abogados y notarial.
Asimismo, la actividad permitió identificar algunas áreas de fortalezas y oportunidades de mejora de los actores intervinientes, para poder robustecer sus capacidades y así afrontar de mejor manera un eventual caso real.
El simulacro tuvo como base el Manual Metodológico del GAFILAT en la materia publicado en 2023.
Finalmente, se agradece todas las facilidades prestadas por la Coordinación Nacional, la Dirección General de Inteligencia de Operaciones Financieras de Cuba y el resto de las autoridades competentes para la óptima realización de este complejo ejercicio.
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Nuestro sistema bancario cumple con las regulaciones GAFI y todos los Acuerdos del Comité de Basilea. Pero dista mucho de ser un sistema bancario moderno como exige las relaciones dinámicas de las formas de gestión no estatal. Y como asignatura pendiente la intervención sostenida en el mercado informal de divisas.
El gobierno norteaméricanano seguirá sancionando a cuba
Será por esto que a mi empresa, que sacó una tarjeta prepago BANDEC en dolares para abastecer combustible, y que le transfirieron desde el exterior hace 15 dias fondos, sigue sin poder echar combustible porque a pesar de que la transferencia ingresó al sistema bancario cubano el mismo día (hace 15 dias) todavía no le acreditan el saldo a la tarjeta prepago y no se ha podido utilizar para echar combustible en USD?