Banca cubana pone en vigor medidas contra movimientos de fondos ilícitos
El Banco Central de Cuba (BCC) puso en vigor un grupo de medidas para detectar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, publicadas este sábado por la Gaceta Oficial de la República.
La Resolución número 51 del 2013, firmada por el Ministro-Presidente del BCC, Ernesto Medina Villaveirán, afirma que las nuevas manifestaciones mundiales de las actividades ilegales mencionadas, así como la aceptación por la comunidad internacional de nuevos principios y estándares, hacen necesario actualizar las disposiciones vigentes en la Isla, a fin de alcanzar la efectiva detección y prevención del movimiento de fondos ilícitos.
El documento incluido en la edición ordinaria número 29 de la Gaceta, convoca a los trabajadores de las instituciones bancarias a asegurar que no haya ningún tipo de asesoría o asistencia a aquellas transacciones sobre las que existan evidencia o sospecha de estar relacionadas con actividades de lavado de activos o criminales de cualquier naturaleza.
Estas normas incluyen las instituciones financieras constituidas con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras, cuyas funciones autorizadas en el territorio nacional sean proveer cualquier servicio de intermediación financiera, incluidas las operaciones de fideicomiso, de remesas y de cambio de moneda extranjera, destaca la normativa.
A partir de la puesta en vigor de la nueva medida del BCC, todas las oficinas, filiales y sucursales de cada institución financiera aplicarán la estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas, según el texto.
Así mismo señala que los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen, para lo cual recibirán capacitación adicional.
(Con información de la AIN)
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Esto muy bien, solo un detalle Este pone a riesgo el dinero que alguien tenga en el Banco?, Si un familiar me manda dinero y lo quiero guardar, qué peligro corre mi dinero que es bien avido?, hace falta explicar bien esta medida.
Bueno es necesario que me expliquen en otro articulo mas detallado
que cosa!!!!...este articulo no se entiende nada, no saben ni redactar, la informacion no se entiende para nada, por favor seria bueno que aclararan tambien eso que estan diciendo la gente que las cajas de cigarros en moneda nacional van a subir a 11 y 12 pesos...saludos
De que se trata esto???, NO SE ENTIENDE NADA!
PIENSO QUE TODA MEDIDA QUE TOME EL GOBIERNO PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD Y LIMPIEZA DE SUS FONDOS ES CORRECTA, PERO HAY QUE EXPLICARSELA BIEN AL PUEBLO Y CON LENGUAJE MENOS TÉCNICO, EN BUEN CUBANO. ¿QUÉ PASA CDO ME MANDAN DINERO DE AFUERA PARA CAMBIARLO?, ¿QUÉ PASA CON EL DINERO QUE ESTA DEPOSITADO EN UNA CUENTA BANCARIA?, EN FIN MULTIPLES PREGUNTAS QUE LA SOLA RESPUESTA ES UNA INFORMACION CLARA Y CUBANA PARA QUE EL PUEBLO LA ENTIENDA, PORQUE REALMENTE NO COMPRENDI NADA DE ESTE ARTICULO. RECORDAR QUE AUNQUE NUESTRO PUEBLO ESTA MUY LEIDO Y ESTUDIADO LOS LENGUAJES TECNICOS HAY QUE LLEVARLOS A NIVEL DE CIUDADANO COMUN.
Parece que hay muchos Andrades Cortez en Cuba......y Leos también
FAVOR DE HABLAR CLARO Y FUERTE,NADA DE VACELINA .....SALUDOS
Todo lo que sea en pos e salvaguadar nuestros pricipios y cuidar nustra Revolucuión, BIENVENIDO SEA. Hay que continuar hurgando por parte de las autoridades competentes apa la toma de medidas contra todo aquello que empañe o ponga en peligro nustro Proyecto Social. Considero qeu esas medidas serán divulgadas y explicadas detalladamente para que toda la poblción ls conozca y las comprenda: y para que nadie se llame al pánico cuando se deba aplicar severamente.
Saludos
Imagino que las nuevas regulaciones se apliquen en su mayoría a empresas que son las únicas que pueden hacer transferencias de Cuba al exterior y por tanto lavar dinero. En la actualidad se están haciendo cambios en muchos países para luchar contra el lavado de dinero. Por ejemplo recientemente desapareció libertyreserve una monada virtual muy usada en el mundo provocando gran alarma en la comunidad internacional.
Saludos:
TODO LO QUE SEA PARA EL BIEN DE CUBA LO ACEPTO.
LO QUE SERIA MUY TRISTE QUE LA FISCALIA QUE ACTUE EN ESTOS CASOS, SEA LA MISMA QUE PERMITE A LA DELINCUENCIA EN LA CALLE, HACIENDO BARBARIDADES CON LOS RECURSOS ECONOMICOS., QUE NO SE PERMITA "QUE ALGUIEN HAGA LA JUSTICIA POR SU PARTE TIRANDOLE LA TOALLA A LOS BANDIDOS" PASANDOLE POR ARRIBA A LA FISCALIA.
!!! QUE POR ARRIBA DE ESA FISCALIA NO ESTÈ "" NADIE"" EN ESTE PAIS !!!
Me parece una medida inteligente y que, como todo en nuestro país va poniéndose a tono con el mundo real que existe fuera de nuestras fronteras al que muchas veces queríamos ignorar, pero compañeros ya era una tarea demasiado difícil hacer cualquier tramite en un banco, no digamos extraer o introducir cierta cantidad de dinero que en cualquiera de los casos había que dar lujo de detalles de donde se obtuvo el dinero, para que lo quiere etc., me parece que esta medida frenara aún más que los bancos se beneficien de que muchos cubanos (que para nada financian el terrorismo) guarden su dinero en los mismos, esto sumado a que a cada rato bajan los intereses de las cuentas a plazo fijo sin siquiera avisar, uno se entera al momento de ir y sacar el interés, en fin, a mi me parece que nuestro estado se beneficiaria más flexibilizando, no haciendo las cosas mas difíciles y en extremo rigurosas, por otra parte creo que los bancos no están para regular de donde una persona saco el dinero, me parece que hay bastantes instituciones en nuestro país que se dedican a eso.
Tranquilos, señores.
Al parecer, la resolución 51 está destinada a controlar el financiamiento a las operaciones comerciales, para evitar que este se emplee en actividades delictivas.
Nada que ver con los quilitos que normalmente guardamos y/o recibimos los cubanos rasos.
Saludos.
SIIIII..HAY QUE PROTEGER EL PESO CUBANO, QUE NO PUEDAN HACER TRAQUIMAÑAS LOS YANQUIS IMPERIALES, EL PESO CUBANO, COMO EL VINO "ES MARGO, PERO ES NUESTRO PESO"
quiero que me expliquen si son ciertos los comentarios de que habra solo una moneda en cuba y cual sera ademas que pasara con los precios y los salarios