Sin tregua contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo
La Resolución 6/2026 del Ministro del Interior confirma la voluntad del país de mantener una respuesta institucional alineada con los estándares internacionales y con los compromisos asumidos frente a las amenazas financieras transnacionales.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, actualiza la participación del Ministerio del Interior en el sistema nacional de prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Su aprobación da continuidad a la Resolución 16 de 2022 y refuerza un principio esencial: estas conductas no se enfrentan de manera aislada, sino mediante coordinación, inteligencia, investigación, cooperación y resultados verificables y demuestra la voluntad política del Estado cubano por combatir resueltamente estos flagelos.
La importancia de la Resolución 6/2026 radica en que traduce al plano operativo varios pilares reconocidos por el estándar GAFI/GAFILAT: evaluación de riesgos, coordinación interinstitucional, intercambio de inteligencia financiera, investigación penal, recuperación de activos, sanciones financieras dirigidas y cooperación internacional.
Otro elemento de especial significado es la regulación de procedimientos vinculados a sanciones financieras dirigidas. La Resolución aborda la identificación, designación, congelamiento y descongelamiento de fondos u otros activos relacionados con personas y entidades designadas por terrorismo, financiamiento del terrorismo o proliferación. En ese punto, la norma se corresponde con la exigencia internacional de actuar sin demora para impedir la movilización, ocultamiento o disposición de recursos ilícitos.
La Resolución 6/2026 mantiene además una visión sobre los activos sujetos a control. Su alcance comprende bienes tangibles e intangibles, instrumentos financieros, documentos electrónicos o digitales y activos virtuales, lo que refleja una comprensión actualizada de las formas en que hoy pueden moverse y ocultarse recursos vinculados a conductas ilícitas.
La cooperación internacional ocupa igualmente un lugar relevante. La norma prevé el tratamiento de solicitudes de terceros Estados, la tramitación por los canales correspondientes y la comunicación con instancias internacionales. Este aspecto resulta indispensable, porque el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación rara vez se limitan a una sola jurisdicción.
Vista en perspectiva, la Resolución 6/2026 no rompe con la Resolución 16 de 2022; la perfecciona. La anterior disposición organizó la participación de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior en el sistema ALA/CFT/CFP. La nueva resolución actualiza ese marco frente a los cambios del estándar internacional y fortalece la capacidad institucional para dar respuestas a las amenazas y actos que impactan en la seguridad exterior e interior del país.
En el contexto de la V Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, esta actualización normativa constituye una señal clara del compromiso de Cuba con los esfuerzos internacionales contra la criminalidad financiera.
Cuba reafirma así una posición de responsabilidad y verticalidad frente al sistema internacional ALA/CFT/CFP. La Resolución 6/2026 representa un paso de ordenamiento, especialización y actualización institucional en una materia donde la eficacia depende de la coherencia entre ley, organización, información y acción.