La filial en Francia del banco suizo UBS se encuentra bajo investigación judicial por una presunta campaña para estimular a sus clientes a abrir cuentas secretas con el propósito de evadir impuestos. De acuerdo con las indagaciones, la institución financiera habría iniciado en 2000 una promoción para convencer a varias personas de trasladar subrepticiamente una parte de su fortuna hacia sus bóvedas, una operación que viola las leyes francesas.
UBS también habría puesto en práctica un doble sistema de contabilidad para ocultar estos movimientos de capitales entre los dos países.
La investigación sobre las prácticas ilícitas de la entidad comenzó en 2012 y de confirmarse los hechos se formalizará una acusación por fraude fiscal, lavado de dinero y obtención de fondos por medio de procedimientos ilegales.
Los magistrados nombraron un administrador judicial encargado de revisar todos los registros a fin de verificar en qué condiciones se trasladaron los capitales hacia Suiza.
También se entregó a las autoridades correspondientes un listado de por lo menos 350 personas acaudaladas en Francia, que son sospechosas de participar en este entramado contra el fisco.
La entidad bancaria helvética es la misma donde el ex ministro de presupuesto, Jerome Cahuzac, abrió hace unos 20 años una cuenta no declarada por 600 mil euros que después fueron enviados a un paraíso fiscal en Asia.
El escándalo le costó el cargo al funcionario, así como su escaño en la Asamblea Nacional francesa, debido a que él era precisamente el encargado de controlar los fondos del Estado y encabezar la lucha contra la evasión, el fraude y el lavado de dinero.
La magnitud del caso alcanzó al conjunto del ejecutivo galo y en la actualidad está funcionando una comisión legislativa para determinar si hubo errores o irregularidades en los controles del Estado y cuánto sabían los demás miembros del gobierno sobre esta cuenta.
(Con información de PL)