Concluso para sentencia juicio del caso Tokmakjian
Durante los días del 9 al 21 de junio del presente año, se realizó por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, el juicio oral y público por los delitos de Cohecho, Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de la Contratación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio, Estafa, Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tokmakjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere.
La Fiscalía General de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios en las negociaciones con entidades cubanas, provocando afectaciones considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales.
Además, fueron acusados los exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fernández (exviceministro); Manuel Heriberto Fernández Santiesteban, Leonardo Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado Pérez y José René Rubio Escobar; del exMinisterio de Industria Básica, Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto Gómez Cumplido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín Oliva; así como Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Económica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.
También se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera Díaz, Antonio Gilí González, Boris Ernesto Barber Velis, Armando Enrique Martínez Ganfo y Elsa Fernández Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.
La Fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal como terceros civilmente responsables, a las compañías extranjeras Tokmakjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.
En el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera. Los acusados y las compañías que comparecieron como terceros civilmente responsables, contaron con todas las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados propusieron las pruebas y expusieron los argumentos que consideraron necesarios.
El Fiscal, en su informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad, respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de privación de libertad.
La Fiscalía solicitó al Tribunal, además, disponer la obligación de los acusados de abonar más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración Tributaria, los que interesó sean retribuidos, en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy Tokmakjian y a las mencionadas compañías.
El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su decisión en los próximos días.
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wow!!! bien hecho.. hace falta que sigan así recogiendo corruptos en este país!
y como faltan todavia
faltan ? TONELADAS !!!!!!!
mi experiencia personal, yo vivi en Cuba hasta los 43 anos y trabaje en empresas de proyectos desde que sali de la CUJAE.
quieren levantar una alfombra repletaa de cucarachas polillas y chinches? Busquen detras de CADA negociacion de inversion en el turismo, donde el proyecto del edificio sea un proyecto extranjero.
Pueden comenzar por el llamado Grupo Asesor del Ministerio del Turismo y obviamente por el punto mas alto de El Frente de Proyectos.
Obvio, no vayan de abajo para arriba, vayan de arriba para abajo.
Muy buenas Gilberto aunque no lo conozco pero es del patio , es muy real lo que dices , y lo otro por que se demoran tanto para estas cosas ? , 91 millones de dolares y del copon divino que tanto le hace falta a el pais y me refiero a desarrollo para el pueblo cubano , no para fabricar un efimero edificio para obterner dinero para 4 ga.
A ti seguro que te cortaron las alitas del corazón algún dia porque tu comentario es de " " arrepentido, al mencionar al Frente de Proyectos como organismo corrupto entendi de golpe que no sabes de que hablas, no creo ni que valga la pena darte alguna explicación, solo decir que tu debes ser más corrupto que de quienes difamas.
Asi mismo es hermano la escoba de barrer corruptos y contrarrevolucionarios hay que fortalecerla porque aun queda mucha justicia por hacer todavia
Que la mano no tiemble contra estos descarados que lo que estaban haciendo en vez de ayudar al desarrollo del pais era apoyando a las ilegalidades de los grupos extranjeros para evadir impuestos, que le hechen bastantes años atodos para que no se olviden de los cubanos.
Qué bien que el nombre de los corruptos vaya apareciendo en público!!
que diferencia en este escrito donde no se dan detalles de los hechos donde estan involucrados altos exdirejentes de la economia cubana y el escrito del caso del violador de Santa clara donde se declara los por menores de su mudus operandi .
El presidente lo dijo esta bueno ya de secretismo pero segumos en las mismas para unos si para otros no.
se la hecharon buena......lo que no entiendo es porque demoraron tanto en cogerlos, porque algo tiene estar funcionando mal en el control para una empresa desvíe 90 MILLONES de dollares y nadie se de cuenta hasta el millón 92 aproximadamente....incluso ahora que lo pienso tiene pinta de que alguién no le hecharon sufuciente kake en la cajita y hechó todo palante....
Esto siempre va a suceder siempre q quien represente por la parte extranjera en una empresa mixta gane no menos de 5000 dollares y por la parte cubana ejerciendo el mismo cargo y mas responsabilidad gane 4oo mn y 25 cuc...al final terminan respondiendo a los intereses de la parte extranjera, los comprometen con regalos y contribuciones, y sino averiguen como viven y como pudieron hacer para tener el nivel de vida q tiene todos aquellos directivos de empresas mixtas
Holas, si tienen culpas y se probó, q todo el peso de la ley caiga sobre ellos y q cumplan, lo q siempre se hace es q cdo son tantos años, se les rebaja la condena o los ponen de profesores, sdos
Que pena, más daños a la economía cubana que tanto necesita recuperarse.
Parece que llevaban tiempo en eso y la hicieron grande, eso es bastante dinero!, cuantos habrá haciendo lo mismo?
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Mano dura con la delincuencia de cuello y corbata, se hacen los mas revolucionarios q el Che y metiendo la mano hasta lo ultimo.
Muchos años repartidos pero cuánto daño a nuestra economía?. Se manifiesta a cada momento la vulnerabilidad de nuestros sistemas contables, hechos tras hechos no hay economía que resista, encima de todos los otros problemas colaterales que repercuten en la misma, ya archiconocidos. Si esto es ahora, cómo será con la nueva autonomía de las empresas de que se habla?, dadas estas situaciones, da qué pensar hasta qué punto esto será beneficioso, palpando todas estas debilidades¿¿¿???. No hay contraloría, auditoría, verificaciones fiscales..., que den abasto ante estas nuevas perspectivas de autonomía que se avecinan. Ojalá me equivoque. Saludos.
Hechos como este que pretenden denigrar la imagen de la Revolución Cubana, deben ser repudiados con toda fuerza, el tribunal juzgará a los responsable que intentan desacreditar los cimientos del camino construido.
No estas cansado de vivir de imágenes? A quien engañar ? Bienvenida la realidad
Eso es calumnia, eso es imposible en Cuba, escoria, socialismo o muerte!. Que triste historia...
siga durmiendo de ese lado
Gilberto, no aprecias el sarcasmo...
Estoy 97% convencido de que el pobre negrito del que hablas era uno de los connotados delincuentes de esa zona, y ahora tu lo pintas como la victima, esa historia ya la hemos vivido y la seguiremos viviendo, claro esta, 2 casos de ejemplo solamente, la bloguera Yoanis mentirosona Sanches que a cada rato dice que le dio la policía una entrada de palo y lo "poricitos" negritos que fusilaron hace unos años nada mas y nada menos que por secuestrar la lanchita de Regla, pobrecitos si ellos eran inocentes no ?.
Aquí cayeron peses gordos ya que manejaban grandes sumas de dinero y documentos de gran valor. Si el govierno de Cuba hace un sorteo con los nombres de directivos de todo tipo de nivel. El que salga elegido que sea sometido a seguimiento e investigación, y despues que se elija a otro y otro, descubrirán que el 80 % ( numero concerbador ) le roba al estado de Cuba. Es una pena que en mi patria pasen estas cosas y que estos mismos tipos gosen de los privilegios que les da Cuba ( como vehículos ) que al ciudadano que pretende tener uno se lo venden en precios que causan risa y burla en los noticieros de muchos países. Precios seguramente puestos por tipos como estos.
Es bueno que se publique cada delito económico, que sepan que la revolución lleva a cabo un proceso de cambios en su estructura económica, pero que tendrá a la vez como defenderse de los que dentro y fuera estudian como destruirla..
Cuba necesita de funcionarios serios, que representen durante su gestión los intereses del pueblo trabajador.. solo así iremos por el camino correcto.
"funcionarios serios" pero existen??????
y la fuente cual es? ni un nombre, ni una fecha. vaya papelazo.
considero muy importante y educativo se haya publicado en este sitio el juicio de estos personajes que atentaron contra la economia de nuestro pueblo, exhorto a tratar con el maximo rigor judicial a todos los sujetos que incurran en delito economico, porque me parece que en este sentido hemos sido extremadamente benevolentes y hace falta educar, pero con rigor en lo relativo a los delitos economicos, porque en ocasiones una simple violacion de la legislación tiene como trasfondo un delito economico
Como estos empresarios cubanos corruptos hay miles todavía, principalmente en las Empresas Mixtas, hay que ver como los compran con regalos, cestas, dinero, ayudas de todo tipo, y cuando cogen presos a algunos son de los que menos le dan, dígase bolígrafos, agenditas, etc pero los pejes grandes siguen visitando hoteles, cenas lujosas, puede que en el mundo sea algo normal, pero Cuba ha puesto regulaciones en cuanto a esto, lo que la corrupción brota cual enredadera y no siempre es atacada a tiempo ni en todas las instancias, revisen bien los que están para eso, o también cogieron una cestica? no es la primera firma que cae en este problema, hay muchas mas. Busquen que encontrarán.
Hace falta medidas mas fuertes y energicas con el desvio de recuerso y la corrupcion que impera desgraciadamente en nuestro pais, es de extrema urgencia limpiar depurar para que alla una claridad en cuanto a la conducta de algunos dirigentes que aun quedan haciendo y deshaciendo en nombre de intereses mesquinos que nada tienen que ver con nuestro proceso de actualizacion Economica y cambios en un pais q lo pide a gritos tenemos que seguir cuestionando revisando auditando queda mucho por hacer en este sentido, bien hecho pero esto no acaba aca estan aun en la Raiz sigan buscando .................Es increible las formas en que se hace la corrupcion y la ilegalidad desde el mismo centro arriba esta lo peor es hora de que se quiten la careta esas escorias no las necesitamos ........No duden nada todo puede pasar en la viña del señor q dios los cuide ......
Estraño todo esto hace años que el proceso en contra del empresario canadiense estaba en curso y es ahora que dan las conclusiones , ademas solo hablan de la parte cubana cuando lo que desato la corrupcion fue precisamente la empresa de este ciudadano de origen Armenio del cual ni se dice a que se dedicaba su empresa la que mantenia negocios en el pais desde hace varios años , ahora bien en Cuba donde abunda el burocratismo , las trabas administrativas etc muchas empresas extranjeras se valen de sobornos , pago de coimas etc para agilizar sus operaciones comerciales , traera este encarcelamiento de este empresario que desde años mantenia relaciones con el gobierno del pais algun precedente negativo para los futuros inversores con deseos de invertir en Cuba , Maria algun dia te daras cuenta que la verdad a diferencia de la mentira ni es absoluta ni tiene dueño
A mí también me gustaría conocer los detalles de estos hechos... una vez más, el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Noventa millones parecen poco cuando el precio del niquel ha estado a 19 mil dólares la tonelada. ¿Y el azúcar, el bagazo, los derivados que ya no se producen, que daba nuestra tierra y que hay que importar?¿Los que han quedado sin trabajo?¿Cuanto saber hacer, cuanto capital humano perdido? Justificaciones y motivaciones ya se han descrito en posts anteriores. ¿Ninguno de los coterraneos implicados que dicen representar a Liborio son descendientes de él? Poco lo quieren... Demasiada desidia, indolencia, chapucería, incapacidad, egoísmo. Para dirigir, lo elemental es conocer a profundidad la esfera que se dirige, voluntad para comprender el más reciente avance de su esfera, que preserve de hecho la competitividad del pais, para bien de sus ciudadanos, y que la trayectoria de estas personas demuestre fehacientemente su capacidad y su honestidad. En estas cosas, es triste que solo ganen los inversionistas, unos poquitos cubanos corruptos colocados en una posición privilegiada, y que para el país (y los parientes de Liborio) sólo haya más pérdidas y más descapitalización.
por alla arriba se pone un comentario bastante serio acercade la atuacioin de los miembros del MININT....me eextrana ver eso aca..de todos modos parece muy duro para este pasi donde tanta sangre se derramo para defender los derechos del pueblo..ladron es ladron, pero los hay que han robado mas y aun siguen robando y nada les ha pasado aun....sin duda robar es un delito y no se puede permitir, pero de ahi a que ocurra esto pues va un tramo...aunque vale la pena decir que de un tiempo aca el nivel de los agentes de la policia es cada vez menor y dejan mucho que desear en sus actuaciones en la via publica y en las unidades de policia.....nuestros grandes lideres no lucharon por esto...estos hechos tambien deben de ser repudiados, mucho mas que el muchacho que robo el azucar...
Muy bien hecho, que se pudran todos, pero todos..... no que pase como los demas casos de este tipo que despues de la sentencia a los extranjeros han expulsado del pais, y todos estan contentos, libres, haciendo el cuento y disfrutando de lo que lograron salvar, y los mambices (ojo que tienen la misma culpa que ellos no los exonero de nada) siguen cumpliendo. AL talego, pero TODOS al talgo, no solo los cubanos
Para que Cuba salga adelante tienen que acabar con la corrupcion.Hay que darles duro y a la cabeza,hay algunos que piensan que son propietarios del patrimonio nacional.En Miami hay quienes dudan que eliminen los corruptos en cuba ,Yo le voy a que si se lo proponen se acaba ,no sera facil.pero de que los exterminan seguro que siiiiiiiiiiiiiiiiii
Mientras no se modifique la política de cuadros, esto va a seguir.....
El peso de la justicia debe de caer sobre aquellos que se benefician personalmente y hace que nuestro pais no avance, y el pueblo sea el perjudicado, creo que personas en que el pais confia para hacer sus negociacianes, 20 años es poco, yo lo mando para la casa, con 240 pesos y la libreta de la bodega, lo demas a ver como sobrevive, ah sin lujos., 20 años es bien poco
Algunas personas opinan, como si eso fuera algo extraño en Cuba, y lastimosamente, si se mete el dedo, pocos títeres quedan con cabeza. Yo lo digo y lo repito y parece que es matraca mía, pero aquí no se erradica la corrupción porque conviene a todos los niveles. Ahí hay fincionarios que conozco hace años, y donde quiera que han estado han sido unos corruptos y unos vive bien, y han pasado de organismo a organismo y como joyita preciosa, siempre han gozado de privilegios y cuidado con opinar nada de ese jefe, que es un ejemplo de revolucionario. Y así las cosas.